证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：2017-036

　南京钢铁股份有限公司

　2016年年度股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2017年3月21日

　(二)股东大会召开的地点：南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长黄一新主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席5人，董事唐斌、吴启宁、苏斌、杨国祥因公未能出席本次会议；

　2、公司在任监事5人，出席2人，监事陶魄、赵瑞江、陈傑因公未能出席本次会议；

　3、董事会秘书徐林出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：2016年年度报告（全文及摘要）

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：2016年财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：2017年财务预算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：2016年度利润分配方案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　8、议案名称：关于2016年度日常关联交易执行情况的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　9、议案名称：关于2016年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　10、议案名称：关于2016年度为参股公司担保执行情况的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　11、议案名称：关于2016年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　12、议案名称：关于开展钢铁产业链期货套期保值业务的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　13、议案名称：关于南京南钢产业发展有限公司增资的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(三)关于议案表决的有关情况说明

　1、议案9属于特别决议议案，获得出席本次大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数三分之二以上通过。

　2、议案8、10、13表决时，关联股东南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司回避表决。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

　律师：焦翊律师、王月华律师

　2、律师鉴证结论意见：

　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所出具的《关于南京钢铁股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。

　南京钢铁股份有限公司

　2017年3月22日

　股票代码：600282 股票简称：南钢股份 编号：临2017—037

　债券代码：122067 债券简称：11南钢债

　南京钢铁股份有限公司

　关于控股股东股份质押的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”、“公司”或“本公司”）于2017年3月21日接到公司控股股东南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称“南京钢联”）和其全资子公司南京钢铁联合有限公司（以下简称“南钢联合”）关于办理股票质押业务的通知，现将有关情况公告如下：

　2017年2月22日，中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行（以下简称“建设银行”）与南京钢联、南钢股份和南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）四方共同签署《投资意向书》，建设银行或其相关机构拟通过设立基金、信托计划或资管计划与南京钢联共同对本公司的全资子公司南钢发展进行增资，增资额分别为30亿元、7.5亿元【具体内容详见2017年2月24日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《南京钢铁股份有限公司关于与中国建设银行股份有限公司、南京南钢钢铁联合有限公司签订<投资意向书>的公告》（临2017—020）】。该《投资意向书》约定，南京钢联及南钢联合在投资人增资前办妥其持有的4.81亿股南钢股份股票质押手续，投资人增资后3个月内再办妥其持有的14.27亿股南钢股份股票质押手续。

　根据上述增资进展情况，南京钢联、南钢联合于2017年3月20日分别将其持有的本公司无限售流通股367,621,958股（占本公司总股本的9.28%）、114,179,672股（占本公司总股本的2.88%）质押给建信（北京）投资基金管理有限责任公司（以下简称“本次股票质押”）。上述股票质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕。

　截至本公告日，南京钢联持有本公司股票1,795,351,958股，占本公司总股本的45.31%；南钢联合持有本公司股票114,179,672股，占本公司总股本的2.88%。南京钢联及南钢联合持有的本公司股票合计为1,909,531,630股，占本公司总股本的48.20%。本次股票质押后，南京钢联及南钢联合共持有的本公司股票1,909,531,630股已全部质押。

　南京钢联和南钢联合资信状况良好，本次股票质押风险可控。

　特此公告

　南京钢铁股份有限公司董事会

　二〇一七年三月二十二日