证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-51

　通化金马药业集团股份有限公司

　第八届董事会2016年第四次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1.通化金马药业集团股份有限公司第八届董事会2016年第四次临时会议通知于2016年5月3日以电子邮件形式送达全体董事。

　2. 2016年5月5日上午9时在公司二楼会议室以现场会议方式召开。

　3.会议应到董事9人，实到董事9人。

　4.会议由董事长李建国先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。

　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　审议《关于全资子公司开展售后回租赁融资业务的议案》

　同意公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展售后回租赁融资业务。授权总经理姬彦锋先生代表圣泰生物与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订《售后回租赁合同》、《所有权转让协议》，圣泰生物将其部分生产设备及设施以“售后回租赁”方式与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁交易，租赁本金为5,555.50万元，租赁期限为36个月。

　上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司开展售后回租赁融资业务的议案》。

　通化金马药业集团股份有限公司董事会

　2016年5月5日

　证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2016-52

　通化金马药业集团股份有限公司

　关于全资子公司开展售后回租赁融资业务的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2016年5月5日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2016年第四次临时会议审议通过了《关于全资子公司开展售后回租赁融资业务的议案》，现将相关情况公告如下：

　一、交易概述

　1、公司全资子公司哈尔滨圣泰生物制药有限公司（以下简称“圣泰生物”）将其部分生产设备及设施与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展售后回租赁融资业务，租赁本金为55,555,000 元，租赁期限为36个月。在租赁期间，圣泰生物以回租方式继续占有并使用该部分生产设备及设施，同时按双方约定向远东宏信（天津）融资租赁有限公司支付租金和费用，租赁期满，圣泰生物以留购价格人民币100.00元回购此融资租赁资产所有权。

　2、公司、圣泰生物与远东宏信（天津）融资租赁有限公司无关联关系，以上交易不构成关联交易。亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　3、上述售后回租赁融资事项已经公司第八届董事会2016年第四次临时会议审议通过，审议结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　二、交易对方基本情况

　企业名称：远东宏信（天津）融资租赁有限公司

　住所：天津自贸区（东疆保税港区）洛阳道601号（海丰物流园十号仓库4单元-91）

　法定代表人：孔繁星

　注册资本：350000万人民币

　统一社会信用代码：911201160830376339

　经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　三、交易标的情况

　租赁标的：圣泰生物账面原值为人民币 56,365,194.06元的部分生产设备及设施。

　四、交易合同主要内容

　1、租赁物：圣泰生物部分生产设备及设施。

　2、租赁本金：55,555,000 元（包含增值税款）。

　3、租赁期限：36个（自起租日起算）。

　4、租赁项目保证金：5,555,000 元。

　5、留购价款：100 元；

　6、租赁方式：采取售后回租，即圣泰生物将上述租赁物出售给远东宏信（天津）融资租赁有限公司，并回租使用，租赁合同期内圣泰生物按约定向远东宏信（天津）融资租赁有限公司分期支付租金。

　7、租金计算方法：等额租金法。

　8、租赁设备所有权：在租赁期间，设备所有权归远东宏信（天津）融资租赁有限公司，自租赁合同履行完毕之日起，租赁设备由圣泰生物按规定留购。

　五、交易目的和对公司的影响

　1、本次售后回租融资租赁业务有利于圣泰生物盘活存量固定资产、补充流动资金；有利于拓宽融资渠道、优化筹资结构；有利于进一步增强圣泰生物市场竞争力，推动其持续、快速、健康发展。

　2、本次拟进行的售后回租融资租赁业务，不影响圣泰生物生产设备的正常使用，不涉及人员安置、土地租赁等情况，不涉及关联交易，对圣泰生物生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益。

　六、备查文件

　《公司第八届董事会2016年第四次临时会议决议》

　通化金马药业集团股份有限公司董事会

　2016年5月5日