本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、 会议召开和出席情况

　(一) 股东大会召开的时间：2016年5月5日

　(二) 股东大会召开的地点：上海市闸北区永和路118弄15号公司四楼会议室

　(三)

　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)

　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、 公司在任董事8人，出席3人，其中董事金炯、王佳芬、王力群，独立董事刘斌、刘桢因工作原因未能出席。

　2、 公司在任监事3人，出席2人，其中监事金淑娟因工作原因未能出席；

　3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　二、 议案审议情况

　(一)

　非累积投票议案

　1、议案名称：公司2015年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：公司2015年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：公司2015年度报告及摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：公司2015年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：公司2015年度利润分配预案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、

　议案名称：关于聘请会计师事务所的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、

　议案名称：关于选举董事的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)累积投票议案表决情况

　1、 关于选举独立董事的议案

　■

　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(四)关于议案表决的有关情况说明

　1、本次会议的议案《关于选举独立董事的议案》为累计投票议案，其他均为非累积投票议案，议案全部审议通过。

　2、本次会议的案均为普通决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

　一、 律师见证情况

　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市申达律师事务所

　律师：王强文、项晨

　2、 律师鉴证结论意见：

　公司2015年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2015年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2015年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　二、 备查文件目录

　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　上海新通联包装股份有限公司

　2016年5月5日