本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月29日召开第三届董事会第十八次临时会议，会议审议通过了《关于设立投资管理公司及股权投资中心的议案》。公司与北京陆石投资管理有限公司、苏州清研资本管理企业、苏州紫荆投资有限公司、启迪之星（北京）投资管理有限公司共同设立天津清研陆石投资管理有限公司（以下简称“投资管理公司”），投资管理公司注册资本500万元，公司以自有资金出资50万元认缴其10%注册资本。投资管理公司成立后，公司再与该投资管理公司、天津顺远投资有限公司、天津晶东化学复合材料有限公司、天津市腾达投资有限公司、北京启迪创业孵化器有限公司共同发起设立天津清启陆石股权投资中心（有限合伙）（以下简称“股权投资中心”），该股权投资中心认缴出资总额为10,100万元，其中，本公司以自有资金认缴3,500万元，天津市顺远投资有限公司认缴3,000万元，天津晶东化学复合材料有限公司认缴2,000万元，天津市腾达投资有限公司认缴1,000万元，北京启迪创业孵化器有限公司认缴500万元，投资管理公司认缴100万元，认缴出资于股权投资中心设立之日起两年内分三期缴足。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的的《关于设立投资管理公司及股权投资中心的公告》（2016-040）。

　投资管理公司和股权投资中心于近日完成了工商登记手续并取得了天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，具体登记信息如下：

　一、投资管理公司

　统一社会信用代码：91120118MA05JML769

　名称：天津清研陆石投资管理有限公司

　类型：有限责任公司

　住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号312室

　法定代表人：郭磊

　注册资本：伍佰万元人民币

　成立日期：2016年05月03日

　营业期限：2016年05月03日至2066年05月02日

　经营范围：投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　二、股权投资中心

　统一社会信用代码：91120118MA05JNACX4

　名称：天津清启陆石股权投资中心（有限合伙）

　类型：有限合伙企业

　主要经营场所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号312室

　执行事务合伙人：天津清研陆石投资管理有限公司（委托代表：郭磊）

　成立日期：2016年05月4日

　合伙期限：2016年05月04日至2023年05月03日

　经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　特此公告。

　天津汽车模具股份有限公司

　董 事 会

　2016年5月5日