证券代码：600675 证券简称：*ST中企 公告编号：临2016-027

　中华企业股份有限公司

　2015年度股东大会年会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2016年4月12日

　(二)股东大会召开的地点：上海市新华路160号上海影城

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　是。公司董事长蔡顺明主持会议。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事6人，出席6人，逐一说明未出席董事及其理由；

　2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

　3、董事会秘书及全体高管均出席本次股东大会。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：公司2015年度监事会工作报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：关于公司2015年度计提减值准备的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：公司2015年度财务决算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：公司2015年年度报告及其摘要

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6、议案名称：公司2015年度利润分配的预案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7、议案名称：公司2016年度财务预算报告

　审议结果：通过

　表决情况：

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　8、议案名称：关于公司2016年度项目储备计划的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　9、议案名称：关于公司2016年度债务融资计划的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10、关于公司2015年度日常关联交易实际发生额及2016年度预计日常关联交易的议案

　10.01、议案名称：与控股股东及其关联人发生的日常关联交易

　审议结果：通过

　表决情况：

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　10.02、议案名称：其他与公司有特殊关系的关联方发生的日常关联交易

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11、关于公司2016年度对外担保计划的议案

　11.01、议案名称：关于公司2016年度为关联方提供互为担保额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　11.02、议案名称：关于公司2016年度为子公司提供担保额度的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　12、议案名称：关于聘请公司2016年度审计机构的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)累积投票议案表决情况

　1、关于董事调整的议案

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　(三)现金分红分段表决情况

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　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(五)关于议案表决的有关情况说明

　1、上述第 10.01、第11.01 项议案涉及关联交易，关联股东上海地产（集团）有限公司截至本次股东大会股权登记日持有本公司有表决权股份数687,138,406股，占公司总股本的36.80%，对上述议案回避表决。

　2、上述第 3、第 6、第 10至 13 项议案对持股 5%以下的股东表决情况已单独计票。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

　律师：陈巍、李仲英

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　中华企业股份有限公司

　2016年4月13日

　证券代码：600675 股票简称：*ST中企 公告编号：临2016-028

　中华企业股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中华企业股份有限公司于2016年4月12日在上海市新华路160号上海影城召开第八届董事会第六次会议，应到董事7人，实际到会参与表决的董事7人。会议由公司董事长蔡顺明先生主持，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了本次会议。

　经与会董事审议，通过如下决议：

　一、关于选举第八届董事会副董事长的议案

　会议选举是飞舟为公司第八届董事会副董事长,任期自即日起至第八届董事会届满之日止。

　二、关于调整第八届董事会四个专业委员会委员的议案

　根据四个专业委员会工作准则有关条款的规定，各委员的任期与其本人的董事任期一致，2015年度股东大会年会已审议通过是飞舟为公司第八届董事会董事，公司董事会各专业委员会委员进行相应调整。经与会董事审议，通过了第八届董事会各专业委员会委员及主任委员的名单：

　（一）战略委员会

　经公司董事长提名，战略委员会主任委员及委员如下：

　主任：蔡顺明

　委员：蔡顺明、姜维、是飞舟、卓福民

　（二）提名委员会

　经公司二分之一以上独立董事提名，提名委员会主任委员及委员如下：

　主任：徐国祥

　委员：徐国祥、张维宾、姜维、蒋振华

　（三）审计委员会

　经公司二分之一以上独立董事提名，审计委员会主任委员及委员如下：

　主任：张维宾

　委员：张维宾、卓福民、姜维、是飞舟

　（四）薪酬与考核委员会

　经公司二分之一以上独立董事提名，薪酬与考核委员会主任委员及委员如下：

　主任：卓福民

　委员：卓福民、张维宾、是飞舟、蒋振华

　特此公告

　中华企业股份有限公司

　2016年4月13日

　附件：是飞舟简历

　附件：是飞舟简历

　是飞舟，男，1968年8月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任上海市居住区综合开发中心合同预算部预算员，上海中星（集团）公司团委书记，营销部副经理，营销部经理兼上海中星房地产经纪有限公司总经理、董事长，新城房地产有限公司经理，上海中星（集团）有限公司副总经理、党委副书记。现任上海地产住房保障有限公司总经理、党委副书记。现任公司第八届董事会副董事长，常务副总经理。