证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-021

　东华软件股份公司

　关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告（十一）

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　东华软件股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）因筹划重大事项，该事项可能构成重大资产重组，公司股票（股票简称：东华软件，股票代码：002065）于 2015年 12 月 21 日下午 13:00 时起临时停牌。详情参见2015年12月22日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于重大事项的停牌公告》（公告编号：2015-140）。

　本次筹划的重大事项涉及公司通过发行股份的方式收购江苏群立世纪投资发展有限公司、江苏联旺信息科技有限公司、上海云视科技股份有限公司、北京新创迪克系统集成技术有限公司等海内外多个标的公司。经向深圳证券交易所申请，公司股票自2015年12月29日（星期二）上午开市起继续停牌。公司于2016年1月28日向深交所再次申请延长股票停牌时间，预计将于2016年3月21日前披露本次发行股份购买资产预案或报告书。公司于2016年2月27日向深交所再次申请延长股票停牌时间，预计将于2016年6月21日前披露本次发行股份购买资产预案或报告书并按照相关流程经深圳证券交易所审核后复牌。详情参见2015年12月29日、2016年1月28日、2016年2月27日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《东华软件股份公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》（公告编号：2015-141）、《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展暨延期复牌公告》（公告编号：2016-008、2016-014）。停牌期间，公司分别于2016年1月6日、1月13日、1月20日、1月27日、2月5日、2月19日、2月26日、3月5日发布了《东华软件股份公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2015-142、2016-001、2016-006、2016-007、2016-009、2016-010、2016-011、2016-014、2016-017）。

　截至本公告披露之日，公司及有关各方正在进一步推动本次发行股份购买资产涉及的尽职调查、审计、法律和评估工作，本次发股购买资产涉及多个海内外标的公司，相关的尽职调查、审计、法律和评估工作量较大，目前还未能提供审计、评估工作的结果。本次发行股份购买资产方案涉及的部分核心条款仍需与交易对方进行协商，需要进一步落实有关工作。

　根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告，直至相关事项确定并披露有关公告后复牌。若逾期未能披露发行股份购买资产预案或报告书，公司将终止本次发行股份购买资产事项并复牌，并承诺自本公司发布发行股份购买资产终止公告之日起至少6个月内将不再筹划重大资产重组事项。

　本公司筹划的发行股份购买资产事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。公司指定披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以上述指定媒体披露的公告为准。

　特此公告。

　东华软件股份公司董事会

　二零一六年三月十四日

　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2016-022

　东华软件股份公司2016年第一次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开情况

　（1）会议召开的时间：

　现场会议时间：2016年3月14日下午15:00

　网络投票时间：2016年3月13日至3月14日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年3月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年3月13日下午15:00至2016年3月14日下午15:00期间的任意时间。

　（2）会议召开地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。

　（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

　网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（4）会议召集人：公司第五届董事会。

　（5）会议主持人：董事长薛向东先生。

　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　2、会议出席情况

　出席本次股东大会现场会议的股东共计24人（包括由股东代表代为出席的股东，下同），代表公司有表决权的股份739,509,278股，占公司股份总数的47.2662%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计38人，代表公司有表决权的股份3,976,873股，占公司股份总数的0.2542%。

　综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共62人，代表公司有表决权的股份743,486,151股，占公司股份总数的47.5204%。其中，其中持股5%以下（不含持股5%）的中小股东（或股东代理人）55人，代表公司有表决权股份数13,326,459股，占公司股份总数的0.8518%。

　3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

　公司董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　二、议案审议和表决情况

　本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　一、审议通过《关于筹划发行股份购买资产事项延期复牌的议案》

　表决情况：同意票743,347,451股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9813%；反对票138,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0187%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票13,187,759股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的98.9592%；反对票138,700股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的1.0408%；弃权票0股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0%。

　二、审议通过《关于提名栾大龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

　表决情况：同意票743,346,551股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9812%；反对票127,500股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0171%；弃权票12,100股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0016%。

　其中，中小投资者投票情况为：同意票13,186,859股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的98.9525%；反对票127,500股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.9567%；弃权票12,100股，占出席会议的中小投资者的有表决权股份总数的0.0908%。

　三、律师出具的法律意见

　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所

　2、见证律师：王振强、王昆

　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、东华软件股份公司2016年第一次临时股东大会决议；

　2、北京市天元律师事务所出具的《关于东华软件股份公司2016年第一次临时股东大会的法律意见》。

　特此公告。

　东华软件股份公司董事会

　二零一六年三月十五日