证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2016-004

　安徽鑫科新材料股份有限公司

　六届临时董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　安徽鑫科新材料股份有限公司六届临时董事会会议于2016年3月14日在公司总部会议室以通讯方式召开，会议通知于2016年3月7日以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事8人，实到董事8人，会议由董事长张晓光先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　会议经充分讨论、逐项表决，形成如下决议：

　一、审议通过《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》。

　2015年12月，公司董事会收到独立董事周德群先生的辞职报告，周德群先生因工作性质，申请辞去独立董事职务，同时辞去董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会委员职务（详见公司2015年12月22日披露的《关于独立董事辞职的公告》）。

　周德群先生辞去公司独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名，提名委员会审核，拟增补江萍女士为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后），任期至第六届董事会届满，报公司股东大会批准。

　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

　二、审议通过《关于确定召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2016年3月30日在公司总部会议室召开2016年第一次临时股东大会（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《鑫科材料关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》）。

　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

　特此公告。

　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　2016年3月15日

　江萍女士简历：

　江萍，女，1979年出生，博士，副教授。曾任香港城市大学InstructorⅠ，对外经济贸易大学国际经济贸易学院金融系讲师。现任对外经济贸易大学国际经济贸易学院金融系副教授，北京金隅财务有限公司独立董事，美国金融学会（AFA）成员，北京市团市委授予的“圆明园学者”、对外经济贸易大学双代会代表。

　证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 公告编号：2016-005

　安徽鑫科新材料股份有限公司关于

　召开2016年第一次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2016年3月30日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2016年第一次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2016年3月30日13点30分

　召开地点：公司总部会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2016年3月30日

　至2016年3月30日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已经2016年3月14日召开的公司六届临时董事会审议通过，相关内容详见2016年3月15日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》之《鑫科材料六届临时董事会决议公告》。

　2、特别决议议案：无

　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记方式

　（1）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

　（2）法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人身份证明，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

　（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

　2、登记地点：公司董事会办公室

　登记时间：2016年3月28日（上午9：00--下午16：30）

　联 系 人：晏玲玲

　联系电话：0553-5847323

　传 真：0553-5847423

　地 址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号

　邮 编：241006

　3、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　特此公告。

　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　2016年3月15日

　附件1：授权委托书

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　安徽鑫科新材料股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月30日召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　四、示例：

　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?@　如表所示：

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