证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2016-004

　债券代码：122058 债券简称：13云煤业

　云南煤业能源股份有限公司

　2016年第一次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2016年1月28日

　(二)股东大会召开的地点：云南省昆明市拓东路75号集成广场五楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由公司董事会召集，董事长张鸿鸣先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席9人；

　2、公司在任监事3人，出席3人；

　3、公司副总经理兼董事会秘书张小可先生、副总经理兼财务总监马云丽、副总经理张国庆出席了本次会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：关于《公司会计估计变更》的议案

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：云南众衡诚律师事务所

　律师：钱祥飞、张金方

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，召集人和出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　云南煤业能源股份有限公司

　2016年1月29日

　证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2016-005

　债券代码：122258 债券简称：13云煤业

　云南煤业能源股份有限公司

　2015年年度业绩预亏公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、本期业绩预告情况

　（一）业绩预告期间

　2015年1月1日至2015年12月31日。

　（二）业绩预告情况

　经财务部门初步测算，预计2015年年度经营业绩将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-7亿元左右。

　（三）本次所预计的业绩未经过注册会计师审计。

　二、上年同期业绩情况

　（一）归属于上市公司股东的净利润：3,789.30万元。

　（二）每股收益：0.04元。

　三、本期业绩预亏的主要原因

　2015年以来主要受钢铁及焦化行业产能严重过剩,生产持续低迷影响,焦炭产量下降及产品价格大幅下滑，而原料煤采购价格的降幅小于焦炭价格的降幅，导致公司报告期内出现巨额亏损。

　四、其他说明事项

　以上预告数据仅为公司财务部门初步核算数据，2015年度具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2015年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　云南煤业能源股份有限公司董事会

　2016年1月29日