证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2016－022

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　第1期员工持股计划首次持有人会议

　决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第1期员工持股计划首次持有人会议于 2016 年 1 月 27 日在公司会议室召开，会议由公司董事长徐建刚先生召集和主持，出席本次会议的持有人共20人，代表员工持股计划份额2,000万份，占公司员工持股计划总份额的100%。会议符合《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第1期员工持股计划（草案修订）》的有关规定，会议以现场表决与通讯表决相结合的方式举行，会议审议并通过了《关于选举员工持股计划管理委员会成员及管理委员会主任的议案》 。

　与会人员一致认可公司价值，对公司未来持续稳定发展充满信心，并坚定看好中国经济的发展前景和资本市场的增长潜力。

　本员工持股计划设管理委员会，监督员工持股计划的日常管理，对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利。管理委员会由 5 名委员组成，并设管理委员会主任 1 人。

　与会人员一致同意选举马杰、孙可人、许玉琴、雷昆、孙振坤为公司第一期员工持股计划管理委员会委员。

　全体委员一致选举马杰为公司第一期员工持股计划管理委员会主任。

　表决结果：同意2,000万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份；弃权 0 份。

　特此公告。

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2016年1月29日

　证券代码：600687 股票简称：刚泰控股 公告编号：2016－023

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　第1期员工持股计划实施进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 9 月 12 日召开的第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于<甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第 1 期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》及相关议案，并经 2015 年 9 月 28 日召开的 2015 年第六次临时股东大会审议通过，公司于2016年1月7日召开的第八届董事会第四十六次会议审议通过了《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司第 1 期员工持股计划 （草案修订）》。内容详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》和《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》相关要求，现将公司第 1 期员工持股计划的实施进展情况公告如下：

　本员工持股计划首次持有人会议于 2016 年 1 月 27 日召开，会议决定设立管理委员会作为员工持股计划的日常监督管理机构，选举马杰、孙可人、许玉琴、雷昆、孙振坤为公司第1期员工持股计划管理委员会委员，马杰任公司第1期员工持股计划管理委员会主任。

　与会员工一致认可公司价值，对公司未来持续稳定发展充满信心，并坚定看好中国经济的发展前景和资本市场的增长潜力。

　截至 2016 年 1 月 28 日， “浙商睿众2号分级特定多客户级资产管理计划”通过二级市场购买的方式共计买入公司股票3,660，000股，占公司总股本0.25% ，成交金额合计55,582,960.34元。

　公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　公司第 1 期员工持股计划实施完成后，公司将择机设立新的员工持股计划。

　特此公告。

　甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2016年1月29日