本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重庆三圣特种建材股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划收购资产的重大事项，收购金额有可能达到需提交股东大会审议的相关标准。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：三圣特材，证券代码：002742）自2016年1月21日（星期四）上午开市起停牌，公司已于2016年1月21日刊登了《关于重大事项停牌公告》（公告编号：2016-002号）。

　目前，筹划收购资产之具体交易方式及是否构成重大资产重组还在进一步论证当中，公司与相关各方正在积极推动本次资产收购的各项准备工作。由于该重大事项尚存在不确定性，为维护广大投资者利益，避免公司股票价格异常波动，根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：三圣特材，证券代码：002742）自2016年1月28日（星期四）上午开市起继续停牌，公司将尽快论证落实上述事项，并将及时披露上述事项进展情况。

　停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

　特此公告。

　重庆三圣特种建材股份有限公司董事会

　2016年1月28日