证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-006

金杯电工股份有限公司

第四届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第四届董事会第二十一次临时会议（以下简称“本次会议”）于2016年1月26日上午以现场和通讯表决的方式在公司技术信息综合大楼501会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2016年1月21日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于向全资子公司湖南云冷投资管理有限公司增资的议案》

表决结果：11票赞成，0票反对,0票弃权。

《关于向全资子公司湖南云冷投资管理有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第四届董事会第二十一次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2016年1月27日

证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-007

金杯电工股份有限公司关于向全资子公司

湖南云冷投资管理有限公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次增资概述

金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月26日召开第四届董事会第二十一次临时会议，审议通过了《关于向全资子公司湖南云冷投资管理有限公司增资的议案》，公司决定将所持有的位于长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号土地使用权和部分房产评估后对湖南云冷投资管理有限公司（以下简称“云冷投资”）进行增资，增资金额为8,370.4228万元。本次增资完成后，云冷投资注册资本由500万元变更为8,870.4228万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次增资事项属于董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

本次增资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资主体的基本情况

名称：湖南云冷投资管理有限公司

统一社会信用代码：91430111MA4L2BR81M

住所：长沙市雨花区新兴路159号

法定代表人：范志宏

注册资本：人民币伍佰万元整

成立日期：2015年12月25日

经营范围：投资管理服务、资产管理（不含代客理财）（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；海味干货批发；冷链仓储；冷链管理；冷链运营；仓储代理服务；国内货运代理；商品信息咨询服务；果蔬仓储管理信息系统集成；仓储咨询服务；国际货运代理；电子商务平台的开发建设；软件开发；软件技术服务；道路货物运输代理；装卸服务；普通货物运输；物业管理；物流代理服务；企业管理服务；货物专用运输（冷藏保鲜）；农副产品、冷冻食品、预包装食品、散装食品、水果、计算机软件、计算机、水产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有云冷投资100%的股权。

截止2015年12月31日，云冷投资的主要财务指标（未经审计）如下：

单位：人民币元

项目	2015年12月31日
（一）资产负债表主要数据
资产合计	7,346,726.40
负债合计	2,348,505.65
股东权益合计	4,998,220.75
（二）利润表主要数据
营业收入	0
利润总额	-2,372.33
净利润	-1,779.25

三、本次增资的基本情况

根据长沙永信评估咨询有限责任公司出具的【（长沙）长永信（2016）（估）字第014号评估报告】和长沙永信房地产估价咨询有限公司出具的【长永信房评字（2015）第278号评估报告】，本次增资的土地使用权和房产资产如下：

单位：人民币万元

序号	资产名称	评估值
1	土地使用权	7,663.6228
2	房产	706.80
	合计	8,370.4228

截至本公告日，上述土地使用权和房产不存在尚未解除的抵押、质押或者第三人权利，不存在查封、冻结等司法措施。

综上，公司按评估价值8,370.4228万元向云冷投资进行增资。本次增资完成后，云冷投资注册资本由500万元变更为8,870.4228万元。

四、增资目的及对公司的影响

本次增资充分合理的利用了公司资源，可更好地支持公司全面发展，打造新的业务增长点，为公司创造更大的经济效益，符合公司的战略发展规划。

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十一次临时会议决议；

2、长沙永信评估咨询有限责任公司出具的【（长沙）长永信（2016）（估）字第014号评估报告】；

3、长沙永信房地产估价咨询有限公司出具的【长永信房评字（2015）第278号评估报告】。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2016年1月27日