证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临2016-017

　杭州天目山药业股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到公司董事程登科先生的书面辞职报告。因个人工作原因，请求辞去其担任的公司董事职务，根据公司章程的规定，程登科先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。程登科先生辞职后，将不在公司及下属子公司担任其他任何职务。

　公司对程登科先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　特此公告。

　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　2016年1月28日

　证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临2016-018

　杭州天目山药业股份有限公司

　关于变更法定代表人暨完成工商变更登记的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年11月25日，杭州天目山药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 2015年12月14日，公司2015年第三次临时股东大会审议批准了该议案。具体内容详见本公司分别于2015 年 11月 26 日和12月 15日披露于《中国证券报》和上海证券交易所网站的公告。

　根据最新修订的《公司章程》第八条“总经理为公司的法定代表人”之规定，本公司法定代表人由胡新笠先生变更为公司总经理祝政先生。近日，本公司完成了法定代表人变更的工商变更登记手续，浙江省工商行政管理局向公司核发了新的营业执照，公司法定代表人现为公司总经理祝政先生。

　此外，新的营业执照中，原“注册号”变更为“统一社会信用代码”，公司统一社会信用代码为91330000253930812T。

　特此公告。

　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　2016年1月28日

　证券代码：600671 证券简称：天目药业 公告编号：临2016-019

　杭州天目山药业股份有限公司

　对上海证券交易所关于公司股东权益变动事项问询函（二）的延期回复公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2016年1月26日收到上海证券交易所下发的《关于对杭州天目山药业股份有限公司股东权益变动事项的问询函（二）》（上证公函[2016]0110号）（以下简称“《问询函二》”），问询函二内容（详见公司临2016-016公告）。

　公司收到《问询函二》后，积极组织长城集团、晁毓星、平安大华、财务顾问及相关中介机构等各方共同对《问询函二》中涉及的问题进行逐项核实。由于相关问题的回复交涉涉及前期信息披露，且涉及到长城集团、晁毓星、平安大华、独立财务顾问等多方，目前各方正在本着谨慎的态度对问询函二提出的问题组织回复，无法在交易所要求的时间内完成。鉴于上述原因，经公司向上海证券交易所申请，对《问询函二》的回复延期至2016年1月29日，公司将于2016年1月29日前向上海证券交易所提交问询函二的回复公告。

　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

　特此公告。

　杭州天目山药业股份有限公司董事会

　2016年1月28日