本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　鞍山重型矿山机器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于 2015 年 4 月 14 日以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置超募资金购买保本型理财产品的议案》。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》的规定，公司董事会授权公司董事长或其指定代理人在不超过 8000 万元额度内使用超募资金择机购买保本型短期理财产品的投资决策，并签署相关合同文件，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自董事会通过之日起一年内有效。本次使用超募资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施，不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　根据上述决议购买上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多公司理财产品2800万元，具体内容如下：

　一、理财产品的主要情况

　1、产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车2号

　2、理财币种：人民币

　3、产品代码：2101137332

　4、投资标的：本理财产品投资于现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债，评级在AA及以上评级（对于上海浦东发展银行主承销的信用债，评级在A-（含）以上评级）的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具、ABS、ABN等以及ABS次级档等信用类债券，回购、同业拆借、券商收益凭证、优先股、存放同业、货币基金以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产、券商/基金/保险定向计划及信托计划等。

　5、产品收益率：3.15%/年

　6、产品类型：保本保收益

　7、投资期限：60天

　8、本金及理财收益支付：到期一次性支付

　9、认购理财产品资金总金额：2800 万元

　10、产品本金和收益分配日：投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长至下一工作日的前一日。（资金到账时间在投资兑付日24:00前，不保证在投资兑付日乙方营业时间内资金到账）

　11、赎回确认： 在本产品中公司无产品的提前赎回权。

　12、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行无关联关系。

　二、对公司日常运营的影响

　1、公司在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以2800万元的超募资金购买理财产品属低风险现金管理业务，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常使用，不会影响募集资金项目的正常实施。

　2、通过适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　三、公告日前十二个月使用超募资金购买理财产品情况

　公司于2015 年 1 月 28 日公司购买兴业银行股份有限公司鞍山分行企业金融结构性存款 2000 万元并已到期、上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多公司理财产品 2500 万元并已到期；2015 年 2 月 12 日公司出资人民币 1500 万元购买上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行对公结构性存款并已到期；2015 年 3 月 9 日公司出资人民币2000 万元购买上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多对公结构性存款并已到期，2015 年 3 月 19 日公司出资人民币 1500 万元购买上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多公司理财产品，产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 S21 已到期；2015 年 3 月 31 日出资人民币 2500 万元购买上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多公司理财产品，产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理 1 号已到期；2015年4月16日出资人民币6000万元购买上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多公司理财产品，产品名称：上海浦东发展银行利多多结构性存款2015年JG344期并已到期；2015 年 7 月 21 日出资人民币 3200 万元购买上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多公司理财产品并已到期、出资人民币2800 万元购买上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行利多多公司理财产品，产品名称：上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 4 号并已到期；2015年10月21日出资人民币3200万元购买中国银行股份有限公司 2015 年鞍中银对公理财产品，产品名称：中银保本理财—人民币按期开放理财产品。

　特此公告。

　鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会

　2016年1月20日