本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要内容提示：

　1、安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“丰原药业”或“公司”）于2015年12月23日和2016年1月6日在中国证监会指定的信息披露报刊和巨潮资讯网上分别刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》及《关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告》。

　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开情况

　1、召开会议时间：

　（1）现场会议召开时间：2016年1月7日下午14:00。

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年1月7日9:30--11:30、13:00--15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2016年1月6日15:00--2016 年1月7日15:00 期间的任意时间。

　2、现场会议召开地点：公司总部办公楼四楼会议室。

　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　4、召集人：公司第六届董事会。

　5、现场会议主持人：徐桦木。

　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　（二）出席情况

　1、公司总股本312,141,230股，出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共93人，所持（代表）股份88,915,125股，占公司有表决权总股份的28.4855%。其中：出席现场会议的股东及股东代表4人，所持（代表）股份85,582,625股，占公司有表决权总股份的27.4179%；参加网络投票的股东89人，所持（代表）股份3,332,500股，占公司有表决权总股份的1.0676％；出席本次会议的持股5%以下中小股东所持（代表）股份3,332,500股。

　2、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　二、议案的审议和表决情况

　审议通过《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌的议案》。

　表决结果：同意88,176,025股，占出席会议有表决权股份总数的99.1688%；反对737,900股，占出席会议有表决权股份总数的0.8299%；弃权1,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0013%。

　其中持股5%以下中小股东同意2,593,400股，占出席会议中小股东所持股份的77.8215％；反对737,900股，占出席会议中小股东所持股份的22.1425％；弃权1,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0360％。

　上述议案相关内容刊登于2015年12月23日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵、侯洪玉律师予以见证，并出具了法律意见书，认为公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　1、安徽丰原药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议。

　2、安徽径桥律师事务所关于公司2016年第一次临时股东大会法律意见书。

　安徽丰原药业股份有限公司董事会

　二〇一六年一月七日