证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2015-069

　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　第三届董事会第二十次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年12月30日，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次（临时）会议以现场加通讯方式在公司第一会议室召开。通知及会议资料已于2015年12月23日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司《章程》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持，全体董事以投票、传真或专人送达方式逐项表决通过了如下议案：

　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于更换董事会秘书的议案》。

　经董事长提名，董事会提名委员会审核,董事会审议后同意聘任公司副董事长蔡慧明先生兼任公司副总裁、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。《人人乐：关于更换董事会秘书的公告》详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。《人人乐：独立董事关于更换董事会秘书的独立意见》。详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　二〇一五年十二月三十一日

　证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2015-070

　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　关于更换董事会秘书的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会收到公司副总裁、董事会秘书、财务总监石勇先生的书面报告, 因工作需要，石勇先生申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关规定，石勇先生辞去董事会秘书的报告自送达公司董事会之日起生效。石勇先生辞去公司董事会秘书职务后，将继续担任公司副总裁、财务总监职务。

　公司第三届董事会第二十次（临时）会议于2015年12月30日在公司第一会议室以现场加通讯方式召开，会议审议通过了《关于更换董事会秘书的议案》，董事会同意聘任公司副董事长蔡慧明先生兼任公司副总裁、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满，蔡慧明先生的简历及联系方式附后。

　公司独立董事对更换董事会秘书事项发表了同意的独立意见。《人人乐：独立董事关于更换董事会秘书的独立意见》详见指定披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　特此公告。

　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年十二月三十一日

　附件 ：蔡慧明先生简历

　蔡慧明先生，中国国籍，1965年9月出生，管理学硕士，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任湖南邵阳市药材公司财务科科长、深圳南方民和会计师事务所有限公司董事长助理、湖南分所所长、深圳中企华南会计师事务所所长、深圳中企税务师事务所所长。2004年11月加入人人乐连锁商业（集团）有限公司，任副总经理；2006年6月任集团财务中心总经理；2007年10月26日至2010年10月25日任公司第一届董事会董事、副总裁、首席财务官、财务总监；2010年10月25日至2011年12月28日任公司第二届董事会董事、副总裁、首席财务官、财务总监，2011年12月28日至2013年6月18日任公司第二届董事会董事、常务副总裁、首席财务官、财务总监；2013年6月18日至2015年10月27日任公司总裁兼任董事；2015年10月27日起任公司第三届董事会副董事长。

　蔡慧明先生于2015年11月参加深圳证券交易所中小企业板上市公司董事会秘书培训，获得董事会秘书资格证书。

　蔡慧明先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司已发行股份数5%以上的其他股东无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，因公司对2012年和2013年的财务报告进行重大会计差错更正，于2015年9月14日受到深圳证券交易所通报批评。

　蔡慧明先生联系方式如下：

　联系地址：深圳市南山区前海路心语家园裙楼二层

　邮政编码：518052

　联系电话：0755-86058141

　传真号码：0755-26093560

　电子邮箱： caihuiming@renrenle.cn

　证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2015-071

　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　关于关店计划实施进展情况的公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年9月26日披露风险提示公告，公司初步计划在本年度内关闭处置约15家销售持续下滑，业绩长期亏损且扭亏无望，转型困难的门店，以集中资源配合公司整体战略转型。具体关闭门店及数量由公司总裁办公会议根据门店及市场情况进行最终确定（详见2015年9月26日巨潮资讯网《人人乐：风险提示公告》、《人人乐：风险提示补充公告》，公告编号：2015-057、2015-060）。现就该关店计划实施进展情况说明如下：

　经公司总裁办公会议最终决议，本年度计划关闭门店11家，分布区域为：广东省4家、四川省3家、重庆市1家、天津市1家、河北省1家、江西省1家。截至本公告之日，以上11家关店计划基本实施完毕。目前没有新增集中关闭门店的计划。

　关闭门店将产生如下主要损失并对当期业绩产生重要影响：包括商场租赁合同解约损失、装修等长期待摊费用剩余金额的一次性摊销、不可转移的固定资产净值损失、经营商户解约损失、存货损失、员工安置补偿支出等。以上门店均已停止营业，有关与业主、经营商户、员工等相关各方的解约补偿事宜仍在洽谈之中，因此产生的具体损失金额有待最终确认，公司将在2015年年度报告中披露具体关店损失，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　人人乐连锁商业集团股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年十二月三十一日