证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2015—051

　无锡百川化工股份有限公司

　第四届董事会第一次会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　无锡百川化工股份有限公司第四届董事会第一次会议于2015年12月29日上午10时在公司会议室召开。会议通知已于2015年12月25日以书面方式通知了全体董事，应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

　一、《关于选举公司董事长的议案》

　会议选举郑铁江先生为公司第四届董事会董事长，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

　会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　二、《关于确定公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

　经审议，会议确定了第四届董事会专门委员会的组成情况如下：

　战略委员会委员五人：郑铁江（主任委员）、惠宁、蒋国强、田久旺、周钧明；

　提名委员会委员三人：田久旺（主任委员）、郑铁江、周钧明；

　薪酬与考核委员会委员三人：黄建康（主任委员）、郑铁江、田久旺；

　审计委员会委员三人：周钧明（主任委员）、郑铁江、黄建康。

　以上各专门委员会委员任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

　会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　三、《关于聘任公司总经理的议案》

　同意聘任蒋国强先生担任公司总经理职务，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

　会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　四、《关于聘任公司副总经理的议案》

　经总经理蒋国强先生提名，会议同意聘任赵红伟先生、郑江先生、马阳升先生、李勋波先生、曹彩娥女士、陈慧敏女士为公司副总经理，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。高级管理人员简历详见附件。

　会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　五、《关于聘任公司财务总监的议案》

　经总经理蒋国强先生提名，会议同意聘任曹彩娥女士为公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

　会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　经董事长郑铁江先生提名，会议同意聘任陈慧敏女士为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

　陈慧敏女士联系方式如下：

　办公地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号

　邮政编码：214422

　联系电话：0510-81629928

　传真号码：0510-86013255

　电子邮箱：chenhuimin@bcchem.com

　会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　特此公告。

　无锡百川化工股份有限公司董事会

　2015年12月29日

　附件：

　1、郑铁江、郑江、惠宁、蒋国强、周钧明、黄建康和田久旺先生的简历详见公司2015年12月7日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》披露的《第三届董事会第二十二次会议决议公告》附件内容。

　2、赵红伟先生，中国国籍，1970年1月出生，大学本科学历。历任江阴农药厂技术员、分厂厂长；江阴凯江农化有限公司副总经理；百川化工（如皋）有限公司总经理；现任本公司副总经理。未持有公司股票，与本公司及其控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上的其他股东及其他董事、监事和高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　3、李勋波先生，中国国籍，1969年8月出生，大学本科学历，工程师。历任常州化工厂车间主任；常州博大精细化工有限公司生产部经理；波林化工（常州）有限公司生产部经理；本公司技术总部负责人；现任本公司副总经理。未持有公司股票，与本公司及其控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上的其他股东及其他董事、监事和高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　4、曹彩娥女士，中国国籍，1978年10月出生，本科学历，中级会计师。历任上海福泽工业自动化设备有限公司主办会计；江阴市百川化学工业有限公司主办会计；现任本公司副总经理、财务总监。未持有公司股票，与本公司及其控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上的其他股东及其他董事、监事和高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　5、陈慧敏女士，中国国籍， 1982年3月出生，本科学历。历任上海立信会计师事务所审计专员；现任本公司副总经理、董事会秘书。未持有公司股票，与本公司及其控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上的其他股东及其他董事、监事和高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　6、马阳升先生，中国国籍，1964年1月生，大学学历，工程师。历任六安华源制药有限公司技术员、工程师、车间主任、工程部经理、总经理助理、副总经理；上海长富旌德制药有限公司总经理；百川化工股份有限公司项目副经理；现任百川化工（如皋）有限公司副总经理、常务副总经理。未持有公司股票，与本公司及其控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上的其他股东及其他董事、监事和高管不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

　证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2015—052

　无锡百川化工股份有限公司

　第四届监事会第一次会议决议公告

　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　无锡百川化工股份有限公司第四届监事会第一次会议于2015年12月29日下午13时在公司会议室召开。会议通知已于2015年12月25日以电话、书面方式发出，本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由曹圣平先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事审议并通过了如下议案：

　一、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　同意选举曹圣平先生为公司第四届监事会主席，任期为自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满。

　曹圣平先生简历详见公司于2015年12月7日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《中国证券报》披露的《第三届监事会第十四次会议决议公告》附件内容。

　表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

　特此公告。

　无锡百川化工股份有限公司监事会

　2015年12月29日