证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临2015-061
安徽铜峰电子股份有限公司重大资产重组
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,2015年10月13日,公司发布了《安徽铜峰电子股份有限公司重大资产重组停牌公告》,公司股票自2015年10月13日起停牌不超过一个月。2015年11月13日,公司发布了《重大资产重组进展暨继续停牌公告》,公司股票自2015年11月13日起继续停牌不超过一个月。由于预计无法在重组停牌后2个月内复牌, 2015年12月4日,经公司第七届董事会四次会议审议通过,并向上海证券交易所申请,公司股票自2015年12月13日起继续停牌不超过一个月。停牌期间,公司分别于2015年10月20日、10月27日、11月3日、11月10、11月17日、11月24日、12月1日、12月8日、12月15日发布了《重大资产重组进展公告》。
截至本公告发布日,公司及相关方积极配合推进本次重大资产重组的各项工作,中介机构正在对标的资产进行尽职调查,重组方案正在讨论编制。为保证公平信息披露,维护投资者利益,停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每五个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后,公司将召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。
特此公告。
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2015年12月22日
证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 编号:临2015-062
安徽铜峰电子股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、本次董事会会议于2015年12月17日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。
3、本次董事会会议于2015年12月21日以通讯表决方式召开。
4、本次董事会会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。
二、董事会会议审议情况
1、关于土地征收及补偿事宜的议案。
2015年6月,因城市整体规划需要,铜陵市铜官山区人民政府下发了区政[2015]26号《关于铜峰南厂区房屋征收决定》,铜官山区土地和房屋征收中心拟对公司老厂区面积约为58800余平方米的土地及附属物进行征收(详见公司2015年6月24日公告)。现根据相关政策规定,并结合房地产评估报告,本公司拟与铜官山区土地和房屋征收中心签订货币化补偿协议,本次被征收土地评估范围为 58870.95平方米,房产评估范围为41368.62平方米,土地和房屋补偿总金额为2.21亿元(具体数据以签订的协议为准)。董事会同时授权董事长,具体签署本次土地征收及补偿事宜的相关协议文本。
本次征收补偿可能会对公司经营业绩带来有利影响,具体需视会计处理结果和补偿款项的实际支付情况而定,影响金额等尚存在不确定性,本公司将根据事项进展情况进行持续信息披露。
本议案同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告!
安徽铜峰电子股份有限公司董事会
2015年12月22日