本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司第四届董事会第12次会议于2015年12月18日(星期五)上午9:30在广州市珠江新城兴国路23号广汽中心31楼会议室以现场及通讯方式召开。
本次会议应出席会议董事15人,其中,现场到会董事13人。李舫金董事授权委托王苏生董事代为出席会议并行使表决权,李平一董事以通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议由张房有董事长主持,经现场书面投票及通讯表决,审议并通过了以下决议事项:
一、审议通过《关于广汽集团2016年经营计划的议案》。
审议结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
二、审议通过《关于与Uber中国开展战略合作的议案》, 同意本公司及/或投资企业与Uber中国在股权投资、汽车销售、维修保养、二手车、汽车信贷、保险及租赁等方面开展战略合作。
审议结果:同意15票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2015年12月21日