股票代码：000828　　　 股票简称：东莞控股　　　公告编号：2015－080

　债券代码：112043 债券简称：11东控02

　东莞发展控股股份有限公司

　第六届董事会第九次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第六届董事会第九次会议于2015年11月16日以通讯表决方式召开，应到会董事7名，实际到会董事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于参与设立东莞市清溪粤海水务有限公司的议案》。

　1、同意公司与其他投资方共同出资，参与发起设立东莞市清溪粤海水务有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准；下称，清溪粤海水务公司），注册资本总额为18,000万元人民币，其中公司认缴出资额1,800万元人民币，占注册资本总额的10%；

　2、同意各投资方按各自持有的清溪粤海水务公司股权比例，向其提供股东贷款，总金额不超过32,161万元人民币，贷款期限8年，贷款利率按中国人民银行公布的银行同期贷款基准利率执行，其中本公司对应的提供股东贷款金额不超过3,216.10万元人民币；

　3、同意清溪粤海水务公司以注册资本金、股东贷款及对外融资等多渠道方式筹措资金，收购东莞市清溪自来水有限公司拥有的供水经营性资产，收购总价格为54,461万元人民币；

　4、同意《东莞市清溪粤海水务有限公司章程》、《东莞市清溪粤海水务有限公司合资合同》及《贷款协议》等文件的文本内容，并授权公司董事长签署上述法律文件。

　本次对外投资的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网发布的《东莞控股关于开展对外投资的公告》（公告编号：2015-082）、《东莞控股关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2015-083）。

　公司将结合本次对外投资的具体进度及时披露后续进展情况。

　特此公告

　东莞发展控股股份有限公司董事会

　2015年11月18日

　股票代码：000828　　　 股票简称：东莞控股　　　公告编号：2015－081

　债券代码：112043 债券简称：11东控02

　东莞发展控股股份有限公司

　第六届监事会第八次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　东莞发展控股股份有限公司（下称，公司、本公司）第六届监事会第八次会议于2015年11月16日以通讯表决方式召开，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

　以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于参与设立东莞市清溪粤海水务有限公司的议案》。

　本次对外投资的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网发布的《东莞控股关于开展对外投资的公告》（公告编号：2015-082）、《东莞控股关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2015-083）。

　特此公告

　东莞发展控股股份有限公司监事会

　2015年11月18日