证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-126

　安徽华信国际控股股份有限公司

　2015年第六次临时股东大会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开情况

　（1）现场会议召开时间为：2015年11月18日（星期三）下午14:00

　网络投票时间为：2015年11月17日－2015年11月18日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月17日下午15:00至2015年11月18日下午15:00的任意时间。

　（2）现场会议召开地点：上海徐汇区富民路291号悟锦世纪大厦9楼

　（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　（4）召集人：公司第六届董事会

　（5）现场会议主持人：董事长李勇先生

　（6）本次会议通知及相关文件刊登在2015年11月03日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　2、会议出席情况

　（1）参加本次股东大会的股东及股东代表共7人，代表有表决权的股份数729,569,118股，占公司股本总额的60.8554%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数729,484,418股，占公司股本总额的60.8483%；通过网络投票的股东2人，代表有表决权的股份数84,700股，占公司股本总额的0.0071％。参加现场及网络投票的中小投资者及股东代表6名，其所持有表决权的股份总数为884,100股，占公司总股份数的0.0737%。

　（2）公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

　二、议案审议和表决情况

　本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议了下列议案：

　1、审议了《关于对全资子公司增资的议案》；

　表决结果：该项议案总有效表决股份729,569,118股，同意729,569,118股，占有效表决股份的100.0000%；反对0股，占有效表决股份的0.0000%；弃权0股，占有效表决股份的0.0000%。

　单独或者合计持有公司股份低于5%(不含)的中小投资者表决结果：同意884,100股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数100.0000%，反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%,弃权0 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数0.0000%。

　表决结果同意票占出席会议股东（包括授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上，该议案获表决通过。

　三、律师出具的法律意见

　本次股东大会经安徽承义律师事务所束晓俊律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司2015年第六次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　四、备查文件

　1、《安徽华信国际控股股份有限公司2015年第六次临时股东大会决议》；

　2、《安徽承义律师事务所关于安徽华信国际控股股份有限公司2015年第六次临时股东大会的法律意见书》；

　特此公告。

　安徽华信国际控股股份有限公司

　董事会

　二○一五年十一月十九日

　证券代码：002018 证券简称：华信国际 公告编号：2015-127

　安徽华信国际控股股份有限公司

　重大资产重组进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年10月16日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-100）。公司股票于2015年10月16日开市起停牌。公司于2015年10月23日、2015年10月30日、2015 年 11 月 6 日发布了《重大资产重组进展公告》，2015年11月12日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌公告》，上述公告已刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。

　为顺应“一带一路”国家战略的顶层设计，公司以中亚国家为重要战略支点，以能源物流及相关联的终端网络为战略切入点，以参股公司华油天然气股份有限公司在国内的能源物流和销售网络为起点，以位于中国和哈萨克斯坦边境的控股子公司Dostyk Gas Terminal LLP为能源物流重要节点，本次重大资产重组计划通过收购哈萨克斯坦境内石油和石化产品运输公司控股权及其他能源行业相关资产，将能源运输网络向中亚纵深地区进一步拓展。

　截至本公告披露之日，有关各方及聘请的中介机构积极推动各项工作，目前

　正抓紧对涉及重组事项的相关资产进行尽职调查、审计、评估等工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。为避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌，公司将每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　安徽华信国际控股股份有限公司

　董事会

　二〇一五年十一月十九日