本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2015年第十一次临时股东大会会议通知于2015年10月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站公告，会议于2015年11月16日下午2：00在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼一楼0116会议室召开。

　一、重要提示：

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况：

　1、本次股东大会的召开时间：

　现场会议时间为：2015年11月16日下午2：00。

　网络投票时间为：2015年11月15日至11月16日。

　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年11月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月15日下午15:00至11月16日下午15:00。

　2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼一楼0116会议室。

　3、会议召集人：公司董事会。

　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　6、主持人：董事冯均鸿先生

　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

　三、会议的出席情况：

　出席本次股东大会现场会议股东及股东授权委托代表人数为3人，代表有效表决权的股份354,246,012股，占公司股本总额的34.1323%；通过网络投票的股东人数为2人，代表有效表决权的股份3,800股，占公司股本总额的0.0004 %。

　出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数合计5人，代表有效表决权的股份354,249,812股，占公司股本总额的34.1327%。其中，中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共计4人，代表公司有表决权的股份136,300股，占公司股本总额的0.0131%。

　四、提案审议和表决情况：

　本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　1、审议通过《关于<公司2015年第三季度报告>的议案》

　表决结果：同意354,249,812股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　2、审议通过《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司小额贷款基础资产转让，并由公司为其提供担保的议案》

　表决结果：同意354,249,012股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　其中中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况如下：

　同意135,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4131%；反对800股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的0.5869%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

　3、审议通过《关于公司控股子公司天津市家氏商贸有限公司向平安银行股份有限公司天津分行和平支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　表决结果：同意354,249,012股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　4、审议通过《关于公司为控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司提供担保的议案》

　表决结果：同意354,249,012股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　5、审议通过《关于公司控股子公司石家庄市怡亚通金万盛供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　表决结果：同意354,249,012股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　6、审议通过《关于公司控股子公司河北耕畅供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司石家庄分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　表决结果：同意354,249,012股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　7、审议通过《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向赣州银行股份有限公司观音山支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　表决结果：同意354,249,012股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　8、审议通过《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向北京银行股份有限公司总部基地（金融港）支行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　表决结果：同意354,249,012股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　9、审议通过《关于公司全资子公司北京市怡亚通供应链管理有限公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　表决结果：同意354,249,012股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　10、审议通过《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中信银行股份有限公司上海分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》

　表决结果：同意354,249,012股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.9998%；反对800股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0002%；弃权 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　11、审议通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立甘肃省怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》

　表决结果：同意354,249,812股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　12、审议通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立内蒙古怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》

　表决结果：同意354,249,812股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　13、审议通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立宁夏怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》

　表决结果：同意354,249,812股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　14、审议通过《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立新疆怡亚通深度供应链管理有限公司的议案》

　表决结果：同意354,249,812股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　15、审议通过《关于公司控股子公司云南怡亚雄越商贸有限公司出资设立云南怡亚通乐而业电器销售有限责任公司的议案》

　表决结果：同意354,249,812股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　16、审议通过《关于公司控股子公司张家港保税区申杰国际贸易有限公司出资设立江苏怡亚通锦润供应链管理有限公司的议案》

　表决结果：同意354,249,812股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　17、审议通过《关于控股子公司怡亚通国际美妆有限公司出资设立江西怡亚通国际美妆有限公司》

　表决结果：同意354,249,812股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　18、审议通过《关于控股子公司怡亚通国际美妆有限公司出资设立内蒙古怡亚通商贸有限公司的议案》

　表决结果：同意354,249,812股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　19、审议通过《关于控股子公司怡亚通国际美妆有限公司出资设立江苏怡亚通国际美妆有限公司的议案》

　表决结果：同意354,249,812股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　20、审议通过《关于控股子公司怡亚通国际美妆有限公司出资设立重庆怡亚通川渝化妆品有限公司的议案》

　表决结果：同意354,249,812股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　21、审议通过《关于全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广东怡和康达威深度供应链管理有限公司的议案》

　表决结果：同意354,249,812股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　22、审议通过《关于全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立桂林华佳供应链管理有限公司的议案》

　表决结果：同意354,249,812股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　23、审议通过《关于全资子公司黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立齐齐哈尔市鹤丰源深度供应链管理有限公司的议案》

　表决结果：同意354,249,812股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　24、审议通过《关于全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立漳州大正通海供应链有限公司的议案》

　表决结果：同意354,249,812股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　25、审议通过《关于全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立福州怡景供应链管理有限公司的议案》

　表决结果：同意354,249,812股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　26、审议通过《关于全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司和控股子公司湖南鑫之族供应链有限公司出资设立湖南义珍供应链有限公司的议案》

　表决结果：同意354,249,812股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　27、审议通过《关于全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立盐城市和乐供应链管理有限公司的议案》

　表决结果：同意354,249,812股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　28、审议通过《关于全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司的议案》

　表决结果：同意354,249,812股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　29、审议通过《关于全资子公司江西省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立吉安鑫盛供应链管理有限公司的议案》

　表决结果：同意354,249,812股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　30、审议通过《关于控股子公司阜新市怡亚通久福供应链管理有限公司出资设立阜新市青啤供应链管理有限公司的议案》

　表决结果：同意354,249,812股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　31、审议通过《关于全资子公司深圳市怡亚通物流有限公司出资设立上海怡亚通实利物流有限公司的议案》

　表决结果：同意354,249,812股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　32、审议通过《关于全资子公司天津怡亚通企业管理有限公司出资设立天津市圣荣恒通商贸有限公司的议案》

　表决结果：同意354,249,812股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　33、审议通过《关于全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立宁波市骏隆供应链管理有限公司的议案》

　表决结果：同意354,249,812股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份总数的0%。

　五、律师出具的法律意见：

　北京金杜律师事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　六、备查文件目录：

　1、经与会董事签署的深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第十一次临时股东大会决议；

　2、北京金杜律师事务所关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司2015年第十一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　2015年11月16日