本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2015年11月16日

　(二)股东大会召开的地点：公司五楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东大会由董事会召集，公司董事长陈继达先生主持，会议召集和召开

　程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司

　章程》的有关规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事9人，出席9人；

　2、公司在任监事5人，出席5人；

　3、董事会秘书颜亮出席了会议；公司全部高管列席了会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《关于公司名称变更并修改公司章程的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：《关于审议公司对外担保额度和审批权限的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　3、议案名称：《关于申请注册发行超短期融资券的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5.00 议案名称：《关于向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5.01议案名称：发行规模

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5.02议案名称：票面金额和发行价格

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5.03议案名称：债券期限

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5.04议案名称：债券利率及确定方式

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5.05议案名称：发行方式

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5.06议案名称：发行对象

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5.07议案名称：向公司股东配售的安排

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5.08议案名称：赎回或回售条款

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5.09议案名称：担保情况

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5.10议案名称：募集资金用途

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5.11议案名称：承销方式及上市安排

　审议结果：通过

　表决情况：

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　5.12议案名称：本次发行公司债券议案的有效期限

　审议结果：通过

　表决情况：

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　6议案名称：《关于授权公司董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　7议案名称：《关于授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期付本息时采取相应措施的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

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　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　(三)关于议案表决的有关情况说明

　以上议案中，议案1、议案2为特别决议议案，获得出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　律师：苏丽丽

　2、律师鉴证结论意见：

　本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格

　及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、

　行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、

　有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　浙江物产中大元通集团股份有限公司

　2015年11月16日