本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2015年11月11日，中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称公司）在公司会议室召开工会委员会会议，选举职工代表担任公司第七届监事会职工监事，会议由公司工会主席于嘉祥先生主持。经审议，会议通过如下决议：

　经与会委员表决，一致同意选举于嘉祥先生、吴玉波先生为公司第七届监事会的职工代表监事（附简历），将与公司2015年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　特此公告。

　中国全聚德（集团）股份有限公司监事会

　二〇一五年十一月十二日

　第七届监事会职工代表监事简历

　于嘉祥，男，1962年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生，经济师。1992年12月至1993年12月任北京市物价局办公室副主任；1993年12月至1994年12月任北京市委商贸工委办公室副主任；1994年12月至1997年12月任北京市委办公厅正处级秘书；1997年12月至今在公司，历任纪委副书记、人事总监、组织部部长、工会主席。现任公司工会主席、党委委员、纪委书记。于嘉祥先生持有本公司股份714,500股，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　吴玉波，男，1957年出生，中国国籍，无境外居留权。大专学历，高级技师。曾任公司全聚德王府井店烤鸭厨师长，现任公司烤鸭技术总监。吴玉波先生持有公司股份数量为140,286股，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。