证券代码：000582 证券简称： 北部湾港 公告编号：2015056

　北部湾港股份有限公司

　第七届董事会第十五次会议决议公告

　本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北部湾港股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2015年9月30日上午9:00在南宁市青秀区金浦路33号港务大厦9层会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知及有关材料已于9月28日以电子邮件方式发出。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。董事长周小溪，副董事长黄葆源，董事谢毅、陈斯禄、邹志卫、莫怒，独立董事周永生、王运生、林仁聪出席了本次会议。本次会议由周小溪主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

　本次会议审议通过了《关于聘任总工程师的议案》。

　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　根据陈斯禄总经理的提名，经提名委员会审查及董事会审议，同意聘任李钦儒为总工程师。李钦儒的个人简历见附件。

　独立董事周永生、王运生和林仁聪对聘任李钦儒为总工程师发表了同意的意见，刊登于巨潮资讯网。

　特此公告。

　北部湾港股份有限公司董事会

　2015年9月30日

　附件：

　李钦儒简历

　一、基本情况：

　李钦儒 男 1962年6月生 毕业于广西工学院 工学学士 高级工程师

　工作经历：

　1983.09至1986.01 防城港务局机修厂助理工程师、副厂长

　1986.02至1993.10 防城港务局科技工艺科副科长

　1993.11至1995.10 防城港勇亮化肥包装有限公司常务副总经理

　1995.11至1998.10 防城港务局第四作业区副总经理

　1998.11至2001.10 防城港务局南作业区总经理

　2001.11至2007.02 防城港务局工程技术部主任

　2007.03至2008.06 防城港务集团有限公司总经理助理

　2008.07至2015.09 防城港务集团有限公司副总经理

　兼职单位：无

　二、李钦儒与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

　三、李钦儒不持有公司股份。

　四、李钦儒无受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　五、李钦儒与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情形。

　六、李钦儒符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　关于聘任高级管理人员的独立意见

　根据《中国证监会关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，在认真审阅有关资料的基础上，基于本人的客观、独立判断，就董事会聘任高级管理人员的事宜发表独立意见如下：

　对于董事会聘任李钦儒为总工程师，根据其教育背景、工作经历及公司的实际情况，本独立董事认为，总工程师的任职程序和资格符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本独立董事同意聘任李钦儒为总工程师。

　独立董事

　周永生、王运生、林仁聪

　2015年9月30日