本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　茂业物流股份有限公司(简称公司或本公司)第二次临时股东大会于2015年5月25日批准本次重大资产重组方案后，公司据此展开实施工作。按照本次交易方案，公司将以支付现金120,000万元的方式购买广东长实网络技术有限公司(简称长实网络)、孝昌恒隆投资中心(有限合伙)(简称孝昌恒隆)、孝昌长实锦轩投资中心(有限合伙)(简称长实锦轩)、张文、李强合计持有的广东长实通信科技有限公司(简称长实通信)100%股权。交易对价由本公司通过自有资金、股东借款、银行贷款及其他方式自筹，控股股东中兆投资管理有限公司(简称中兆投资)为公司支付合计人民币100,000万元的第二期交易价款提供连带责任保证担保。同时中兆投资以协议转让方式向沈阳茂业置业有限公司、沈阳茂业百货有限公司、临沂茂业百货有限公司、保定茂业百货有限公司、沈阳茂业时代置业有限公司5名关联方合计转让其持有的本公司股份2,200万股；向长实通信原实际控制人邹军转让其持有的本公司股份1,000万股。

　截至2015年9月24日，公司完成了标的资产过户，并按照本次资产购买协议约定，以自有资金向交易对方长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文、李强分别支付现金交易价款12,666万元、5,578万元、1,156万元、400万元、200万元，合计20,000万元。有关情况详见2015年6月9日、7月25日、8月25日刊载于巨潮资讯网的《公司关于重大资产重组完成资产过户的公告》(编号：2015—54)、《公司关于重大资产重组(资产收购)实施阶段进展公告》(编号：2015—70、2015—81)。

　目前，有关各方正在办理协议转让公司股份的相关手续。根据资产购买协议约定，在交割完成日（即2015年6月2日）后的一百二十（120）日内，在满足长实通信相关营业证照、经营资质变更登记且长实通信财务状况、业务经营和前景没有发生重大不利变化等前提条件下，本公司将向交易对方长实网络、孝昌恒隆、长实锦轩、张文、李强分别支付第二期交易价款63,330万元、27,890万元、5,780万元、2,000万元、1,000万元，合计100,000.00万元。

　本公司将在股东大会授权范围内，按照有关约定办理本次交易第二期交易价款现金支付手续，并及时履行信息披露义务。由于本次交易的完成仍然有待第二期交易价款的支付，尚存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　茂业物流股份有限公司董事会

　2015年9月25日