证券代码：603077 证券简称:和邦生物 公告编号：2015-90

　四川和邦生物科技股份有限公司

　关于拟发行中期票据的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，根据战略发展需要，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间市场非金融企业债务融资工具发行规范指引》等有关规定，经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，以满足生产经营规模扩大所产生的对流动资金的需求。

　一、本次发行中期票据的具体方案如下：

　1. 发行规模：不超过人民币16亿元（含16亿元）。具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

　2. 发行期限：拟注册的中期票据的期限不低于3年(含3年)，具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定；

　3、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期发行；

　4. 发行目的：公司发行中期票据募集的资金将用于公司及下属分子公司补充生产经营所需的流动资金等符合相关法规及监管部门规定的用途；

　5. 发行对象：本次申请发行的中期票据面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行；

　6. 发行利率：本次中期票据的利率按照市场情况确定。

　二、本次发行中期票据的授权事项

　为了有效的完成公司发行中期票据的相关工作，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场中期票据业务指引》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权负责办理与本次发行中期票据有关的一切事宜，包括但不限于：

　1. 在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定中期票据的发行时机，制定公司发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行中期票据的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；

　2. 聘请主承销商及其他有关中介机构，办理中期票据的发行申报、上市流通等相关事宜；

　3. 全权代表公司签署与中期票据发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件；

　4. 及时履行信息披露义务；

　5. 决定并办理公司与中期票据发行、上市有关的其他事项；

　6. 本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　上述议案经公司董事会审议通过后，均尚需提请公司股东大会审议。公司中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

　特此公告。

　四川和邦生物科技股份有限公司董事会

　2015年9月25日

　证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2015-91

　四川和邦生物科技股份有限公司

　关于修改公司章程的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司章程中涉及的经营范围进行相应修改。具体修改如下：

　原条款：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：主营：制造、销售草甘膦、农药乳化剂、纯碱、氯化铵、化肥（农用氯化铵）、液氨、碳酸钙、化工新产品开发；生产工艺中的废气、废渣、废水处理；对外投资；化工技术咨询。”

　修改为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：主营：制造、销售草甘膦、蛋氨酸、农药、工业碳酸钠、食用碳酸钠、氯化铵、化肥（农用氯化铵）、液氨、碳酸钙、化工新产品开发；生产工艺中的废气、废渣、废水处理；对外投资；化工技术咨询。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。”

　二、公司就上述变更事宜拟通过公司新章程，公司章程刊登于上海证券交易所网站。

　本次章程修改已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需公司股东大会特别决议审议通过。

　特此公告。

　四川和邦生物科技股份有限公司董事会

　2015年9月25日

　证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2015-92

　四川和邦生物科技股份有限公司

　第三届董事会第十五次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2015年9月22日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2015年9月24日以现场结合通讯表决的方式召开。

　本次会议由公司董事长贺正刚先生召集并主持，应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

　二、 董事会会议审议情况

　（一）审议通过《关于公司发行中期票据具体方案的议案》

　为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，根据战略发展需要，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据：发行规模不超过人民币16亿元（含16亿元）；发行期限不低于3年(含3年)；可一次性或分期发行；本次发行面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行；利率按照市场情况确定。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见刊登于上交所网站和指定媒体的公司临时公告2015-90号。

　（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次申请注册及发行中期票据相关事宜的议案》

　为了有效的完成公司发行中期票据的相关工作，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场中期票据业务指引》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权公司经营层全权负责办理与本次发行中期票据有关的一切事宜，包括但不限于：

　1. 在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定中期票据的发行时机，制定公司发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整发行中期票据的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率、发行方式、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜；

　2. 聘请主承销商及其他有关中介机构，办理中期票据的发行申报、上市流通等相关事宜；

　3. 全权代表公司签署与中期票据发行、上市有关的合同、协议及其他法律文件；

　4. 及时履行信息披露义务；

　5. 决定并办理公司与中期票据发行、上市有关的其他事项；

　6. 本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见刊登于上交所网站和指定媒体的公司临时公告2015-90号。

　（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

　同意对公司章程中涉及的经营范围进行相应修改并通过公司新章程。具体修改如下：

　原条款：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：主营：制造、销售草甘膦、农药乳化剂、纯碱、氯化铵、化肥（农用氯化铵）、液氨、碳酸钙、化工新产品开发；生产工艺中的废气、废渣、废水处理；对外投资；化工技术咨询。”

　修改为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：主营：制造、销售草甘膦、蛋氨酸、农药、工业碳酸钠、食用碳酸钠、氯化铵、化肥（农用氯化铵）、液氨、碳酸钙、化工新产品开发；生产工艺中的废气、废渣、废水处理；对外投资；化工技术咨询。自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。”

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见刊登于上交所网站和指定媒体的公司临时公告2015-91号及上交所网站的公司新章程。

　（四）审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》

　公司拟定于2015年10月12日召开公司2015年第四次临时股东大会。

　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　具体内容详见刊登于上交所网站和指定媒体的公司临时公告2015-93号及上交所网站公司股东大会会议资料。

　以上议案一、二尚需股东大会审议通过，议案三需股东大会特别决议审议通过。公司中期票据的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

　特此公告。

　四川和邦生物科技股份有限公司董事会

　2015年9月25日

　证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2015- 93

　四川和邦生物科技股份有限公司

　关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年10月12日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2015年第四次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年10月12日 14点40分

　召开地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年10月12日

　至2015年10月12日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　不涉及。

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　2015年9月25日上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体。

　2、 特别决议议案：3

　3、 对中小投资者单独计票的议案：不涉及。

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　（一） 登记方式

　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；

　由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

　2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公司登记。

　（二）登记时间：2015年10月10日上午 9:30-11:30；下午2:30-4:30。

　（三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢1楼会议室。

　六、 其他事项

　一）会议联系方式：

　联系地址：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢；邮政编码：610091；

　联系电话：028-62050230；传真：028-62050290；

　联系人：莫融、杨晋。

　（二）现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

　特此公告。

　四川和邦生物科技股份有限公司董事会

　2015年9月25日

　附件1：授权委托书

　报备文件

　提议召开本次股东大会的董事会决议

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　四川和邦生物科技股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年10月12日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：603077 证券简称:和邦生物 公告编号：2015-94

　四川和邦生物科技股份有限公司

　关于召开“‘互联网+’现代农业发展论坛

　暨和邦农业电商平台发布会”的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）与公司全资子公司四川和邦电子商务有限公司（以下简称“和邦电商”）于2015年9月24日在四川成都召开了“‘互联网+’现代农业发展论坛暨和邦农业电商平台发布会”。

　本次论坛以“思变·创赢·共享 现代农业的未来”为主题就现代农业未来的发展方向和趋势；食品生产中的质量安全与追溯；生物科技在现代农业的作用和发展等话题进行了深入探讨，为“互联网+现代农业”的发展提出个性鲜明的见解。

　和邦电商围绕本次论坛的主题阐述了 “创建一条整合农业生产者、农资制造商、农业服务商、农产品消费者之间的共赢、共享的价值链”的发展理念。

　和邦电商根据目前农资及其农业服务板块，农产品及食品板块等两大业务板块，发布了“我们的田野”、“我们的餐桌”和“OD”三个品牌。

　公司及和邦电商将致力于通过互联网、大数据，联通消费需求与农业生产，联通现代先进农业技术、优质农资与农业生产应用。

　投资农业电商项目的相关内容详见公司临时公告2015-27号公告。

　特此公告。

　四川和邦生物科技股份有限公司董事会

　2015年9月25日