本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”） 2015年半年度权益分派方案已获2015年9月22日召开的2015年第四次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　一、权益分派方案

　本公司2015年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本216,012,000股为基数，进行资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增20股，转增后公司总股本将增加至648,036,000股。本次分配不送红股、不进行现金分红。本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。

　二、权益登记日与除权除息日

　本次权益分派股权登记日为：2015年9月29日，除权除息日为：2015年9月30日。

　三、权益分派对象

　本次分派对象为：截止2015年9月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　四、权益分派方法

　本次所送（转）股于2015年9月30日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送(转)股总数一致。

　五、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2015年9月 30日。

　六、股份变动情况表

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　七、本次实施送（转）股后，按新股本648,036,000股摊薄计算，2015年半年度，每股净收益为0.13元

　八、咨询机构

　咨询地址：北京市西城区复兴门外大街A2号中化大厦515室

　咨询联系人：徐巍 宋晶

　咨询电话：010-68567301

　传真电话：010-68567301

　特此公告。

　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　2015年9月24日