本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　四川水井坊股份有限公司八届董事会2015年第二次临时会议以通讯表决方式召开。本次会议召开通知及相关材料于2015年8月28日发出，送达了全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。公司9名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，于2015年9月9日通过了如下决议：

　一、审议通过了《公司退回邛崃项目部分国有土地使用权的议案》

　经公司2015年6月9日召开的七届董事会2015年第四次临时会议以及2015年6月30日召开的2014年度股东大会审议通过，公司决定终止邛崃项目，不再按原计划继续投资建设。现结合邛崃项目建成情况及公司未来经营发展用地需求，公司决定保留已建成并投入使用的一期一区和其它部分必备地198.43亩，其余未开发644.25亩土地使用权退回邛崃政府。具体情况如下：

　（一）保留198.43亩必备地相关事宜

　1、注销原842.68亩国有建设用地使用权证（编号：邛国用2011第1356号），保留已建成并投入使用的一期一区和其它部分必备地198.43亩。

　2、授权管理层按相关规定办理保留土地《国有建设用地使用权出让合同》、《国有土地使用权证》及相关工程建设。

　（二）退回644.25亩未开发土地相关事宜

　1、办理水井坊酒业未开发644.25亩土地的地上、地下建筑物清场等工作，并在清场结束后，向邛崃市政府指定的邛崃市临邛工业园区管委会确认移交。

　2、公司在退出土地并完善相关土地使用权证注销手续后，按相关规定，由邛崃市政府对收回的项目用地按照6.4万元/亩标准向公司支付收回土地的补偿款。

　特此公告

　四川水井坊股份有限公司

　董事会

　二○一五年九月十日