本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年9月8日，贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议以通讯方式召开，会议由公司董事会秘书周世勇先生召集，出席本次会议的持有人代表共48人，代表员工持股计划份额4,869万份，占公司第一期员工持股计划总份额的97.38%，会议符合《贵人鸟股份有限公司2015年第一期员工持股计划》的相关规定，会议以记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　一、审议通过了《贵人鸟股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》

　表决结果：同意48,690,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　二、审议通过了《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》

　员工持股计划设立管理委员会，对员工持股计划持有人会议负责，是员工持股计划的日常监督管理机构。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1人。

　表决结果：同意48,690,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　三、审议通过了《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

　选举周世勇先生、李志平先生、黄惠泉先生、林思亮先生、白峰先生为第一期员工持股计划管理委员会委员。

　表决结果：同意48,690,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　四、审议通过了《关于授权公司员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

　授权员工持股计划管理委员会的事项包括但不限于以下事项：

　1、负责召集持有人会议；

　2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；

　3、代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；

　4、负责与资产管理机构的对接工作；

　5、管理员工持股计划利益分配；

　6、决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属；

　7、办理员工持股计划份额继承登记；

　8、持有人会议授权的其他职责。

　表决结果：同意48,690,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　五、审议通过了《关于本次员工持股计划实施的具体事项的议案》

　公司于2015年8月21日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了员工持股计划，本次员工持股计划将在股东大会审议通过后的6个月内，以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有标的股票。实施员工持股计划时，应当遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定。

　表决结果：同意48,690,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　特此公告。

　贵人鸟股份有限公司董事会

　2015年9月8日