本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常波动的情况介绍

　成都华神集团股份有限公司（证券简称：华神集团，股票代码：000790）股票交易价格于2015年8月31日—9月2日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波动的情况。

　二、公司关注并核实的相关情况

　2015年8月31日，公司披露了《关于实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2015-038），本次实际控制人变更完成，公司将披露《详式权益变动报告书》。2015年9月1日，公司披露了《关于控股子公司拟申请在新三板挂牌的进展公告》（公告编号：2015-040）。

　经公司董事会核实，公司目前生产经营状况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。近期公共媒体未有报道可能或已经对公司股票交易价格产生重大影响的未公开重大信息。经询证公司控股股东四川华神集团股份有限公司和实际控制人，除本公司已披露的信息外，不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。公司控股股东和实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　四、风险提示

　经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　本公司董事会提请投资者注意，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意风险。

　特此公告

　成都华神集团股份有限公司

　董 事 会

　二○一五年九月二日