中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会于2015年8月20日收到王晓林先生递交的书面辞呈。因工作变动原因，王晓林先生向本公司董事会请辞执行董事、高级副总裁职务，董事会安全、健康及环保委员会委员职务也同时终止。公司董事会接受其辞呈，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司章程等规定，王晓林先生的辞任即日生效。

　王晓林先生确认其与公司董事会之间没有不一致意见，也没有因辞任而须告知本公司股东及债权人的其他事宜。本公司董事会及王晓林先生确认，没有因其辞任而可能影响本公司及其附属公司营运的任何事宜。公司董事会对王晓林先生任职期间的勤勉和贡献表示衷心感谢。

　特此公告

　承中国神华能源股份有限公司董事会命

　董事会秘书

　黄清

　2015年8月21日