本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、 本次股票期权的授予日：2015年6月29日

　2、 本次股票期权的授予数量：向174名激励对象授予股票期权共计

　7,494,000份。

　3、本次股票期权自股票期权授予日起12个月后满足行权条件的，激励对象可以分3期申请行权，期权有效期为48个月。

　4、期权简称：加加JLC1，期权代码：037694。

　经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成了公司股票期权激励计划的期权授予登记工作，期权简称：加加JLC1，期权代码：037694，现将有关情况公告如下：

　一、股票期权激励计划已履行的审批程序

　1、2015年5月27日，公司召开第二届董事会2015年第四次会议和第二届监事会2015年第三次会议，审议通过了《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜》等相关事项。

　2、2015年6月15日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《加加食品集团股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》及《提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜》等相关事项。

　3、2015年6月29日，公司召开第二届董事会2015年第五次会议和第二届监事会2015年第四次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于公司向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会本次对股票期权行权价格进行调整，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。

　二、股票期权授予的具体情况

　1、本次股票期权的授予日为：2015年6月29日。

　2、本次激励计划拟授予激励对象的激励工具为股票期权，激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票。

　3、本次股票期权的行权价格为：18.83元。

　4、本次股票期权的激励对象：经公司董事会薪酬考核委员会考核并经公司监事会审核，具备本计划激励对象资格的人员共计174人，具体分配如下表：

　■

　三、股票期权登记完成情况

　1、期权简称：加加JLC1

　2、期权代码：037694

　3、股票期权登记完成时间：2015年7月17日

　4、期权授予登记名单及分配比例：

　■

　5、本次登记的激励对象名单及分配情况与公司前次在指定的信息披露媒体公示内容一致，未有调整。激励对象具体名单详见公司2015年5月28日公司刊登在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015年股票期权激励计划激励对象名单》。

　四、本次股票期权激励计划实施对公司发展的影响

　实施股权激励计划有利于进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，实现员工与公司共同发展。

　特此公告。

　加加食品集团股份有限公司董事会

　2015年7月17日