本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　针对近期股票市场的非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公 司价值的认可，为维护全体股东利益，以实际行动稳定投资者对公司的市场预期，公司制定如下维护股价稳定的方案：

　一、公司控股股东深圳前海九五企业集团有限公司及董事、监事、高级管理人员自本公告发布之日起六个月内（即2015年7月11日—2016年1月10日）不减持公司股票，以实际行动切实维护市场稳定，保护投资者利益。

　二、根据中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）的文件精神和黑龙江证监局相关要求，公司支持鼓励控股股东及董事、监事、高级管理人员在公司股票出现大幅下跌时通过增持股票等方式稳定公司股价。

　三、公司积极推进本次重大资产重组事项进展工作，发挥好资本市场功能，对产业链条进行深度挖潜，积极布局产业链延伸，培育新的利润增长点。

　四、公司将不断提高规范运作水平，切实抓好日常生产经营管理工作，持续提升盈利水平，按照董事会制定的方案切实履行股东回报规划，以持续稳定的业绩回报广大投资者。

　五、公司进一步加强投资者关系管理，增进交流与互信，持续提高信息披露质量，切实保护投资者合法权益，努力推动中小股东参与公司治理和重大决策，为股东提供真实、准确的投资决策依据。

　六、公司举行投资者说明会

　为稳定公司股价，增强投资者信心，公司拟于2015年7月17日（星期五）下午16:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行投资者说明会，说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与投资者说明会。公司将向市场说明维护公司股价稳定的具体方案，介绍公司生产经营情况及管理层对公司未来发展的讨论与分析。欢迎广大投资者届时参加。

　特此公告。

　金叶珠宝股份有限公司董事会

　二〇一五年七月十日