本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　近期，证券市场出现非理性下跌，为维护资本市场稳定，切实维护投资者合法权益，公司积极响应中国证监会的号召，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认同，公司将积极采取如下措施：

　一、股权激励计划

　2015年5月6日，公司2015年度第二次临时股东大会审议通过了《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》。2015年5月21日，公司六届二十一次董事会审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。2015年6月10日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了第一期股票期权激励计划的期权授予登记工作。

　基于对公司价值的认可，并充分调动公司董事、高级管理人员及其他核心业务、技术、管理骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，公司拟于近期推出第二期股票期权激励计划，拟向激励对象授予960万份股票期权，约占公司总股本95,972.58万股的1%，本次股票期权的行权价格按照股票期权激励计划草案摘要公布前1交易日的公司标的股票收盘价及公布前30个交易日内的公司标的股票平均收盘价孰高的原则确定。

　二、积极推进公司非公开发行暨资产收购事项，进一步深化创新发展，专注经营，着力提高上市公司质量和核心竞争力，不断提高投资者回报水平。

　三、公司目前经营情况良好，主营业务快速发展，公司已于2015年7月2日发布业绩预增公告，预计2015年半年度净利润同比增长100%-150%。

　四、公司将进一步加强信息披露，真实、准确、及时、完整地披露公司信息，及时澄清不实传言。

　五、进一步加强投资者关系管理，耐心做好投资者沟通，坚定投资者信心。

　公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。

　特此公告。

　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　二〇一五年七月十日