本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）针对近期国内证券市场的非理性波动，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为稳定市场预期，维护公司股东利益，增强投资者信心，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》证监发〔2015〕51号文等文件精神，为维护公司股票二级市场稳定，切实维护广大投资者利益，制定了维护公司股价稳定的方案：

　一、具体方案

　1、在法律法规规定的期限内，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员承诺不通过二级市场减持公司股份。

　2、控股股东、董事及高级管理人员计划在公司股票复牌后90个交易日内增持总价不低于500万元公司股票，阻止股价下跌。（包括控股股东一致行动人兼公司董事总经理孙宪法、董事副总经理周东、董事副总经理兼董事会秘书秘张东明、董事郭志春、董事于乐宏、财务总监曲平）

　3、积极推进公司员工持股计划工作的进行，增强投资者信心。

　4、进一步提高信息披露的及时性，通过深圳证券交易所“互动易”平台，电话、实地调研等各种形式与投资者保持真诚沟通加强投资者关系管理，耐心交流，做好投资者沟通工作，坚定投资者信心。

　二、增持资金来源

　上述人员增持所需的资金来源均为自筹资金

　三、其他事项

　公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司控股股东及公司董事、监事、高级管理人员增持公司的股票行为进行监督，并督促上述增持人员严格按照有关规定买卖公司股票。持续关注上述人员后续增持公司股票的有关情况，及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　山东民和牧业股份有限公司董事会

　二〇一五年七月十一日