证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-56

　江苏爱康科技股份有限公司

　关于对外提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保概况

　1、江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为江阴科玛金属制品有限公司（以下简称“科玛金属”）向金融机构申请总额度不超过7000万元人民币的流动资金贷款提供担保，担保期限不超过一年（含一年）。

　2、公司拟为江阴东华铝材科技有限公司（以下简称“东华铝材”）向金融机构申请总额度不超过5000万元人民币的流动资金贷款提供担保，担保期限不超过一年（含一年）。

　江阴海达科技集团有限公司（以下简称“海达集团”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。

　公司累计对外担保金额已超过2014年经审计净资产的50%，本次对外担保尚需提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　（一）江阴科玛金属制品有限公司

　被担保企业名称：江阴科玛金属制品有限公司

　注册号：320281400008029

　注册资本：47800万人民币

　法定代表人：赵新标

　住所：江阴市华士镇工业集中区（环南路）

　登记机关：无锡市江阴工商行政管理局

　经营范围：金属制品、食品包装材料、光亮带钢、冲压件、镀锡钢带的制造、加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　科玛金属主要从事马口铁的生产与销售。科玛金属与公司之间不存在关联关系。

　科玛金属由江苏海达科技集团有限公司（占比55%）、徐强（占比20%）、陈华勇(占比25%)共同出资组建，海达集团为控股股东，徐友才先生为实际控制人。

　科玛金属最近一年一期的财务情况如下：

　截止2014年12月31日科玛金属经审计总资产3182982966.89元、净资产1389830575.99元、负债总额1793152390.90元；2014年1-12月科玛金属营业收入3064465436.01元、净利润120316249.44元。

　截止2015年4月30日科玛金属总资产3176817506.77元、净资产1424747370.52元、负债总额1752070136.25元；2015年1-4月科玛金属营业收入923576889.41元、净利润34916794.53元。（2015年4月财务数据未经审计）

　（二）江阴东华铝材科技有限公司

　被担保企业名称：江阴东华铝材科技有限公司

　注册号：320281400008797

　注册资本：4700万美元

　法定代表人：徐友才

　住所：江阴市华士镇工业园区（环南路南侧）

　登记机关：无锡市江阴工商行政管理局

　经营范围：研究、开发铝材，铝塑复合装饰材料及其制品，生产铝塑复合装饰材料及其制品，铝型材。

　东华铝材生产的“海达”牌铝型材被评为“国家免检产品”，“海达”商标被认定为“中国驰名商标”。

　东华铝材为本公司太阳能电池铝边框产品的重要供应商。东华铝材与公司之间不存在关联关系。

　东华铝材由江苏海达科技集团有限公司（占比70.21%）、英属维京群岛china delta limitied（占比21.32%）、福布瑞长江三角洲投资有限公司(占比8.47%)共同出资组建，海达集团为控股股东，徐友才先生为实际控制人。

　东华铝材最近一年一期的财务情况如下：

　截止2014年12月31日东华铝材经审计总资产2575948988.91元、净资产1142602634.85元、负债总额1433346354.06元，资产负债率为55.64%；2014年1-12月东华铝材营业收入2715793543.86元、净利润100265478.63元。

　截止2015年4月30日东华铝材总资产2716141856.21元、净资产1171048226.86元、负债总额1545093629.35元，资产负债率为56.88%；2015年1-4月东华铝材营业收入881525635.76元、净利润28445592.01元。（2015年4月财务数据未经审计）

　三、担保协议的主要内容及反担保情况@?? 公司拟为科玛金属向金融机构申请7000万元人民币、为东华铝材向金融机构申请5000万元人民币的流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限为一年。有关协议尚未签署。

　海达集团为科玛金属和东华铝材的控股股东，其为本次担保提供反担保。海达集团合并口径财务情况如下：

　截止2014年12月31日海达集团经审计总资产8658054827.66元、净资产3794921817.17元、负债总计4963133010.49元；2014年1-12月海达集团营业收入9131771591.50元、净利润347128484.95元。

　截止2015年4月30日海达集团总资产8604840421.24元、净资产3891750981.28元、负债总计4713089439.96元；2015年1-4月海达集团营业收入2728526303.49元、净利润96829164.11元。（2015年4月财务数据未经审计）

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量@???? 截止6月底，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币369544.60万元（不包括本次的担保），公司对全资/控股子公司提供担保的总额为人民币340760.60万元，其中为全资子公司南通爱康金属科技有限公司担保18600万元，为控股子公司苏州爱康金属科技有限公司担保2500 万元，为实际控制的下属公司青海蓓翔新能源有限公司担保47950万元，为控股子公司金昌清能电力有限公司担保71332万元，为全资子公司苏州中康电力开发有限公司担保92734.32万元，为全资子公司新疆爱康电力开发有限公司担保17850万元，为下属公司新疆聚阳能源科技有限公司担保15000万元，为下属公司特克斯昱辉太阳能开发有限公司担保9835.28 万元，为下属公司浙江瑞旭投资有限公司担保51300万元公司，为下属公司四子王旗神光新能源发展有限公司担保13650万元；其他担保：为苏州盛康光伏科技有限公司担保总额为人民币9684万元，为江阴东华铝材科技有限公司担保总额为人民币19100万元，累计占公司 2014 年 12 月 31 日经审计归属母公司净资产的比例约为 160.75%，若包含本次担保，累计担保余额占公司 2014 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的比例约为165.97%。公司无逾期的对担保事项。

　五、相关审核及批准程序

　（一）董事会审议情况：2015年7月3日，公司以电子邮件形式，分别向全体董事发出了《关于对外提供担保的议案》。2015年7月10日，公司召开第二届董事会第三十二次临时会议。审议通过了该议案。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。董事会认为：

　1、东华铝材为本公司太阳能电池边框产品的重要外部供应商，自本公司成立以来同本公司保持了较为良好的合作关系。

　2、近年来，东华铝材、科玛金属及海达集团体系下的公司为本单位银行借款提供了多次担保支持，目前，海达集团及下属公司为本单位提供担保余额约为4.44亿元，本单位为海达集团下属东华铝材提供1.91亿元担保。本次担保符合商业互利原则。

　3、东华铝材和科玛金属经营情况良好，资产规模较大，具有较好的偿债能力。本次担保期限不超过一年，担保期限较短，风险相对可控。

　4、海达集团为大型企业集团，其为本次担保提供反担保能有效地降低本次担保风险。

　5、公司将严格监控东华铝材和科玛金属的经营情况，及时采取风险应对措施。

　（二）独立董事意见：基于担保互利性考虑，我们原则同意管理层的意见并同意该事项提交董事会和股东大会审议。本次对外担保履行程序合法，未损害公司和中小股东的利益。

　（三）保荐机构核查意见：经核查，保荐机构认为：本次对外担保事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等有关规定，本次对外担保还需提交公司股东大会审议，本次交易已履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《对外担保管理办法》等相关规定的要求。保荐机构对爱康科技本次提供对外担保事项无异议。

　六、备查文件

　1、第二届董事会第三十二次临时会议决议；

　2、关于对外提供担保事项的独立意见。

　特此公告！

　江苏爱康科技科技股份有限公司董事会

　二〇一五年七月十一日

　证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-57

　江苏爱康科技股份有限公司

　第二届董事会第三十二次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会召开情况：

　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二临时会议通知于2015年7月3日以电子邮件形式发出，2015年7月10日上午在公司会议室以通讯表决的方式召开。应参加会议董事9人，实际参加董事9人。全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况：

　经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：

　（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于对外提供担保的议案》@ 1、同意江苏爱康科技股份有限公司为江阴科玛金属制品有限公司向金融机构申请总额度不超过7000万元人民币的流动资金贷款提供担保，担保期限为一年。

　2、同意公司为江阴东华铝材科技有限公司向金融机构申请总额度不超过5000万元人民币的流动资金贷款提供担保，担保期限为一年。

　江阴海达科技集团有限公司为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任担保。独立董事和保荐机构已发表明确同意意见。以上议案尚需提交股东大会审议。

　《关于对外提供担保的公告》同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。《独立董事关于对外担保事项的独立意见》和《西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司对外提供担保事项的核查意见》同日披露于巨潮资讯网。

　（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司临时股东大会会议的议案》。

　同意召开临时股东大会审议上述应当提交股东大会审议的事项，股东大会通知另行发出。

　《关于召开2015年第五次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

　三、备查文件

　1、第二届董事会第三十二次临时会议决议；

　2、独立董事关于对外担保事项的独立意见；

　3、西南证券股份有限公司关于江苏爱康科技股份有限公司对外提供担保事项的核查意见

　特此公告！

　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　二〇一五年七月十一日

　证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-58

　江苏爱康科技股份有限公司

　关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2015年第五次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、会议召集人：公司董事会

　2、现场会议召开时间：2015年7月27日下午14:00

　3、网络投票时间安排：

　本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月27日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00。

　投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn,下同）进行网络投票的起止时间为2015年7月26日下午15:00至2015年7月27日下午15:00的任意时间。

　4、现场会议地点：张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室；

　5、股权登记日：2015年7月22日；

　6、出席对象

　（1）截至2015年7月22日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师。

　7、表决方式：与会股东和股东代表以现场表决和网络表决相结合的方式；

　8、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

　二、会议审议事项

　1、《关于对外提供担保的议案》

　《关于对外提供担保的公告》于2015年7月11日披露于巨潮资讯网。本次会议采用中小投资者单独计票。

　三、会议登记方法

　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

　2、登记时间：2015年7月23日、7月24日， 9:00-11:30,13:00-16:00。

　3、登记地点：公司证券部

　4、通讯地址：张家港经济开发区金塘路 邮政编码：215600

　5、登记和表决时提交文件的要求

　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。 身份证复印件均需正反面复印。

　四、网络投票的安排

　在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互

　联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（www.szse.cn）查询，网络投票的投票程序及要求如下：

　（一）采用交易系统投票的投票程序

　1.本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年7月27日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申股业务操作。

　2.投票代码：362610；投票简称：“爱康投票”。

　3. 股东投票的具体程序为：

　①输入买入指令；

　②输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格， 1.00元代表议案1。

　每一议案应以相应的委托价格分别申报。选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：

　■

　4. 输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

　■

　5.确认投票委托完成。

　（二）采用互联网投票的操作流程

　（1）股东获取身份认证的具体流程

　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　①申请服务密码的流程

　登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

　②激活服务密码

　股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

　服务密码激活指令成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应按不同账户分别申请服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　申请数字证书咨询电子邮件：cai@cninfo.com.cn

　业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486

　（2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http ：//wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

　①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏爱康科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会投票”；

　②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

　③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　④ 确认并发送投票结果。

　（3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年7月26日下午15:00至2015年7月27日下午15:00的任意时间。

　（三）计票规则

　（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

　（2）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

　（3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

　五、其他事项

　1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

　2、联系方式

　地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司证券部

　邮编：215600

　联系人：季海瑜、吴磊

　电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644

　电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

　附件： 授权委托书

　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　二〇一五年七月十一日

　授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司（下称“公司”）于2015年7月27日召开的2015年第五次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　委托人姓名（名称）：

　委托人股东账户：

　委托人持股数： 股

　委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

　代理人姓名：

　代理人身份证号码：

　■

　注：1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

　2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　（委托人签字/盖章处）

　被委托人联系方式：

　证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2015-59

　江苏爱康科技股份有限公司

　关于维护公司股价稳定的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　近期，国内证券市场出现了非理性波动，不仅投资者利益受损，也危及上市公司发展的正常态势。为维护资本市场的稳定，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）协商大股东、实际控制人及公司董事、监事、高管制定了维护公司股价的方案，并以此彰显对公司未来发展的信心和决心。

　1、公司目前正在筹划出售下属公司不良资产，该事宜完成后预计能减轻公司负担，提高公司业务质量；同时公司正在筹划非公开发行股票事宜，本次非公开发行主要用于640MW光伏电站的建设，本次非公开发行完成后，将能大幅提高公司的行业地位和核心竞争力。上述项目的筹划有助于改善企业基本面，对维护股价有正面作用。

　2、公司目前正在筹划非公开发行股票不超过32,707.02万股，本公司控股股东江苏爱康实业集团有限公司承诺认购本次非公开发行股份不低于10%；自2011年上市以来，公司控股股东未减持过公司股份，除计划认购本次非公开发行股份外，已累计三次增持公司股份，彰显了对公司未来发展的信心。

　3、公司将持续提高信息披露质量，加强投资者沟通，适当的时候召集投资者说明会，介绍企业经营管理情况，传递企业投资价值，坚定投资者信心。

　4、公司坚持规范运作，踏踏实实做好企业，通过强化公司品牌运作，提升公司产品的市场竞争力，加强企业内部管理，不断提升公司业绩，用实实在在的业绩来回报股东、回报投资者。

　公司坚定看好中国经济、看好资本市场及上市公司的发展前景，努力树立良好的市场形象，维护资本市场的健康、稳定发展。

　特此公告！

　江苏爱康科技科技股份有限公司董事会

　二〇一五年七月十一日