本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）针对近期股票市场的非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心，为促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司股东利益，公司结合实际，拟采取以下措施：

　一、在全力以赴搞好当期生产经营的同时，立足长远，有序推进公司“高洁净钢”项目建设，使其早日发挥效益，尽快实现公司转型升级目标，增强公司长期价值投资的吸引力。

　二、在法律法规许可的前提下，努力创造条件，转换经营机制，积极推进员工持股计划，增强企业的凝聚力。

　三、持续提高公司信息披露质量，加强公司信息披露的真实性、准确性、及时性、完整性和主动性，为投资者提供真实、准确的投资决策依据。

　公司诚邀各类投资者走进上市公司，增进彼此间的了解和信任，共同见证企业发展，增强市场信心，实现真正意义上的价值投资。公司将以实际行动证明对中国经济、对上市公司的坚定信心，共同维护好资本市场的健康、良性发展。

　特此公告。

　中原特钢股份有限公司

　董事会

　2015年7月11日