本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　针对近期股票市场的非理性波动，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展以及维护公司全体股东利益，以实际行动稳定投资者对公司的市场预期，坚定对公司未来发展的信心，公司制定如下维护公司股价稳定的方案：

　一、依照有关法律法规要求和中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发〔2015〕51号）精神，公司支持鼓励公司大股东及董事、监事、高级管理人员在本公司股票出现大幅下跌时通过增持公司的股票等方式稳定公司股价。

　二、公司将积极推进重大事项的进展工作，强化核心竞争力，发挥好资本市场功能，以真实稳定的业绩回报广大股东。

　三、公司承诺诚信经营规范发展，持续提高信息披露质量，积极践行投资者关系管理，切实保护投资者合法权益，努力推动中小股东参与公司治理和重大决策，为股东提供真实、准确的投资决策依据。

　四、公司将坚决履行企业社会责任，坚定不移的维护资本市场的稳定，为中国资本市场的健康稳定发展做出应有的贡献。感谢全体投资者对公司一如既往的支持！

　特此公告。

　恒天天鹅股份有限公司董事会

　2015年7月10日