本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会无增加或否决议案的情况。

　2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

　一、会议召开和出席情况

　1、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式召开

　2、召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2015年6月29日下午2点30分

　（2）网络投票时间：2015年6月28日至2015年6月29日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年6月29日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年6月28日下午15：00至2015年6月29日下午15：00期间的任意时间。

　3、现场会议召开地点：沈阳市沈河区热闹路47号 公司总部六楼第一会议室。

　4、召集人：公司董事会

　5、主持人：董事长李久旭

　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　7、股东出席情况

　■

　8、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　1．表决方式：现场与网络记名投票表决

　2．议案表决结果

　（1）表决通过了《2014年度董事会工作报告》

　表决结果

　■

　（2）表决通过了《2014年度监事会工作报告》

　表决结果

　■

　（3）表决通过了《2014年度总经理业务报告》

　表决结果

　■

　（4）表决通过了《2014年度财务决算报告》

　表决结果

　■

　（5）表决通过了《2014年年度报告》

　表决结果

　■

　（6）表决通过了《2014年度利润分配议案》

　表决结果

　■

　（7）表决通过了《关于续聘2015年度财务审计机构的议案》

　表决结果

　■

　（8）表决通过了《关于续聘2015年度内控审计机构的议案》

　表决结果

　■

　（9）表决通过了《关于为全资子公司2015年度贷款提供担保的议案》

　表决结果

　■

　（10）表决通过了《关于确定公司2015年度向银行借款总额的议案》

　表决结果

　■

　上述内容详见2015年4月9日公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关的公告。

　三、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　2.律师姓名：李哲、王冰

　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　四、备查文件

　1、公司2014年第四次临时股东大会决议;

　2、北京德恒律师事务所关于本公司2014年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　2015年6月30日