股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2015-0009号

　永兴特种不锈钢股份有限公司

　第三届董事会第八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司于2015年6月17日以书面送达、传真及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和非董事高级管理人员发出了召开公司第三届董事会第八次会议的通知。会议于2015年6月26日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事8名，董事周桂荣委托董事邱建荣投票。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案：

　1、关于修改《永兴特种不锈钢股份有限公司章程》的议案

　董事会同意对公司章程第三条、第六条、第十八条、第七十九条、第八十一条、第二百零四条进行修改。主要修改内容包括公司注册资本变更、保护中小股东在选举董事、股东代表监事中的累积投票制度、股东大会投票方式等。

　本议案需提请公司2015年度第一次临时股东大会审议。

　表决结果：同意：9票;反对：0票；弃权：0票

　2、关于修订《股东大会议事规则》的议案

　由于公司《股东大会议事规则》制定时间较早，已难以适应目前公司治理之需要，董事会同意公司根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》之规定全面修订了公司《股东大会议事规则》。

　本议案需提请公司2015年度第一次临时股东大会审议。

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　3、关于修改《董事会议事规则》的议案

　董事会同意修改《董事会议事规则》第三条、第二十二条、第三十一条、第三十四条。主要内容为对《董事会议事规则》中与其他制度相互重叠的董事会职权进行了调整，对董事回避情形等进行了修改。

　本议案需提请公司2015年度第一次临时股东大会审议。

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　4、关于修改《独立董事工作制度》的议案

　董事会同意修改《独立董事工作制度》第十八条。对独立董事需要发表独立意见的相关内容进行了修改。

　本议案需提请公司2015年度第一次临时股东大会审议。

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　5、关于修改《募集资金管理办法》的议案

　董事会同意修改《募集资金管理办法》第一条、第十二条、第十三条、第十五条、第二十三条，删除原第二十六条，增加第二十六条、第二十七条、第二十八条、第二十九条。主要内容为对募集资金专户管理、商业银行责任，募集资金投资项目进度核查情况、募集资金投资项目变动以及募集资金结余管理等进行了修改。

　本议案需提请公司2015年度第一次临时股东大会审议。

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　6、关于制定《对外担保管理制度》的议案

　为了保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，董事会同意制定《对外担保管理制度》。

　本议案需提请公司2015年度第一次临时股东大会审议。

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　7、关于制定《对外投资管理制度》的议案

　为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，有效防范公司对外投资风险，确保公司对外投资安全，提高对外投资效益，董事会同意制定《对外投资管理制度》。

　本议案需提请公司2015年度第一次临时股东大会审议。

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　8、关于修改《关联交易决策制度》的议案

　董事会同意修改《关联交易决策制度》第六条。对股东大会、董事会、董事长的关联交易决策权限进行了重新界定。

　本议案需提请公司2015年度第一次临时股东大会审议。

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　9、关于修改《信息披露事务管理制度》的议案

　董事会同意修改《信息披露事务管理制度》第一条、第二十八条、第八十二条。主要内容为对本制度的制订依据，信息披露的内容等进行了修改。

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　10、关于2015年度预计日常关联交易的议案

　董事会审议通过了本公司与湖州永兴特种合金材料有限公司的预期存在的2015年度日常关联交易种类和预计发生的金额。

　本议案需提请公司2015年度第一次临时股东大会审议。

　表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票，关联董事高兴江、杨辉回避表决。

　11、关于使用募集资金置换前期投入自筹资金的议案

　董事会审议通过公司前期以自筹资金投入募集资金投资项目的金额，并同意置换。

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　12、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

　为提高募集资金使用效率，创造最大的经济效益，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，额度不超过6亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月。董事会提请股东大会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

　本议案需提请公司2015年度第一次临时股东大会审议。

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　13、关于召开2015年度第一次临时股东大会的议案

　董事会同意于2015年7月10日下午14：00在公司二楼会议室召开2015年度第一次临时股东大会。

　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　特此公告。

　永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

　二〇一五年六月二十六日

　股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2015-0010号

　永兴特种不锈钢股份有限公司

　第三届监事会第四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司于2015年6月17日以书面方式送达方式向公司全体监事发出了召开公司第三届监事会第四次会议的通知。会议于2015年6月26日在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司监事会主席郑炜祥先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

　1、关于2015年度预计日常关联交易的议案

　监事会审议通过了本公司与湖州永兴特种合金材料有限公司的预期存在的2015年度日常关联交易种类和预计发生的金额。

　本议案需提请公司2015年度第一次临时股东大会审议。

　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　2、关于使用募集资金置换前期投入自筹资金的议案

　监事会审议通过公司前期以自有资金投入募集资金投资项目的金额，并同意置换。

　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　3、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

　为提高募集资金使用效率，创造最大的经济效益，监事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，额度不超过6亿元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起12个月。同意提请股东大会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。本议案需提请公司2015年度第一次临时股东大会审议。

　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　特此公告。

　永兴特种不锈钢股份有限公司监事会

　二〇一五年六月二十六日

　股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 编号：2015-0011号

　永兴特种不锈钢股份有限公司

　关于召开2015年度第一次临时股东大会通知的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决议，兹定于2015年7月10日下午14:00在公司二楼会议室召开公司2015年度第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　（一）股东大会届次：2015年度第一次临时股东大会

　（二）会议召集人：公司董事会

　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　（四）会议召开的日期、时间：

　现场会议时间为：2015年7月10日下午14：00

　网络投票时间为：2015年7月9日至2015年7月10日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年7月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年7月9日下午15：00至2015年7月10日下午15：00期间的任意时间。

　（五）会议的召开方式：

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　（六）股权登记日：2015年7月3日

　（七）出席对象：

　1、在股权登记日持有公司股份的股东。2015年7月3日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　3、公司聘请的律师。

　（八）会议地点：湖州市霅水桥路618号永兴特种不锈钢股份有限公司二楼会议室

　二、本次股东大会审议事项

　1、关于修改《永兴特种不锈钢股份有限公司章程》的议案；

　2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

　3、关于修改《董事会议事规则》的议案；

　4、关于修改《独立董事工作制度》的议案；

　5、关于修改《募集资金管理办法》的议案；

　6、关于制定《对外担保管理制度》的议案；

　7、关于制定《对外投资管理制度》的议案；

　8、关于修改《关联交易决策制度》的议案；

　9、关于2015年度预计日常关联交易的议案；

　10、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案。

　上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，其中第9、10项议案亦经公司第三届监事会第四次会议审议通过。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。上述第9、10项议案将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。议案9涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联方股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

　三、会议登记方法

　1、登记时间：2015年7月8日（上午8:30～11:30，下午13:30～17:00）。

　2、登记地点：湖州市霅水桥路618号公司证券部。

　3、登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2015年7月8日17:30前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：湖州市霅水桥路618号永兴特种不锈钢股份有限公司证券部，邮编：313005，信函请注明“2015年度第一次临时股东大会”字样。

　四、参加网络投票的具体操作流程

　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362756。

　2、投票简称：永兴投票。

　3、投票时间：2015年7月10日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。

　4、在投票当日，“永兴投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　本次股东大会议案对应“委托价格”一览表如下：

　■

　（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　股东按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　（1）申请服务密码的流程

　投资者登陆深交所网站（网址：http://www.szse.cn）及深交所互联网投票系统（网址：http:/wltp.cninfo.com.cn），进入“密码服务专区”，自行设置一个自选的服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。投资者可通过深交所交易系统激活服务密码，操作规定如下：选择买入股票；输入证券代码：6位特定证券代码“369999”；输入购买价格：1.00元；输入购买数量：校验号码（申请密码时系统自动分配的号码）；确认后，交易系统接受激活服务密码指令。

　（2）申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书进行互联网系统投票

　（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“永兴特种不锈钢股份有限公司2015年度第一次临时股东大会投票”；

　（2）进入后点击“登录投票”，选择“用户密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

　（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

　（4）确认并发送投票结果。

　（三）网络投票其他注意事项

　1、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次有效申报为准；

　2、同一表决票既通过交易系统又通过互联网重复投票，以第一次有效投票为准；

　3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　五、其他事项

　1、联系方式

　联系人：史京楠、汪雯

　电话：0572-2352506

　传真：0572-2768603

　2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

　六、备查文件

　1、第三届董事会第八次会议决议；

　2、第三届监事会第四次会议决议。

　特此公告。

　永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

　二〇一五年六月二十六日

　附件：

　授权委托书

　兹全权委托________（女士/先生）（身份证号码：_______）代表本单位/本人出席永兴特种不锈钢股份有限公司2015年度第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

　■

　委托人姓名或名称（签章）：

　委托人持股数：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东账户：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日

　委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　附注：

　1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上或未选择的,则视为无效委托。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2015-0012号

　永兴特种不锈钢股份有限公司

　关于2015年度预计日常关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　1.2014年5月，公司与湖州久立特殊钢挤压有限公司共同投资设立了湖州永兴特种合金材料有限公司（以下简称“合金公司”），公司持有合金公司49%的股权，合金公司作为公司参股公司构成公司关联方。由于合金公司业务发展需要，合金公司拟向公司租赁土地房屋、采购物资及委托加工，2015年度预计交易发生总额为人民币95,450,000元。

　2.公司于2015年6月26日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于2015年度预计日常关联交易的议案》，同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票，关联董事高兴江、杨辉回避表决。

　3.本次关联交易尚需提交股东大会审议。

　（二）预计关联交易类别和金额

　■

　二、关联人介绍和关联关系

　1.合金公司基本情况

　名称：湖州永兴特种合金材料有限公司

　法定代表人：高兴江

　注册资本：10,000万元

　经营范围：高品质特种合金新材料的研发、生产和销售本公司生产的产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　住所：湖州市霅水桥路618号8幢

　最近一期财务数据：截至2014年12月31日，合金公司总资产为5,818.03万元，净资产为5,037.50万元，2014年度主营业务收入为0，净利润为-62.50万元。

　2.与上市公司的关联关系：公司持有合金公司49%的股权，合金公司作为公司参股公司构成公司关联方

　3.履约能力分析：合金公司资产负债比例合理，财务状况较好，具有较强的履约能力。

　三、关联交易主要内容

　1.定价依据

　公司与关联方发生日常关联交易时，是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则来协商交易价格。

　2.关联交易协议签署情况

　公司及合金公司已于2015年5月6日就2015年度预计日常关联交易分别签署了《采购框架协议》（公司向合金公司采购）、《采购框架协议》（合金公司向公司采购）、《场地租赁合同》、《委托加工框架协议》等框架性文件，就该等交易之定价原则、付款方式等进行了约定，具体交易情况将按实际发生金额确定。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　1.本次关联交易目的系帮助公司参股公司合金公司发展业务。

　2.本次关联交易价格系参照市场同类交易价格确定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　3.本次关联交易占公司同类交易比重较低，公司不会因本次关联交易对相关关联方形成依赖。

　五、独立董事意见

　独立董事认为本次关联交易事项符合公司业务发展需要，在本次关联交易事项提交董事会审议前，公司已事先将本次关联交易事项提交我们审核，我们经认真审核，一致同意将本次关联交易事项提交董事会审议。本次关联交易符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述事项董事会表决程序符合有关规定，我们对本次关联交易事项无异议。

　六、保荐机构意见

　保荐机构认为：永兴特钢与合金公司的本次关联交易系因正常生产经营需要而发生，遵循客观、公正、公平的交易原则，未发现董事会及关联董事违反诚信原则的行为，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。该关联交易事项已经独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见，在关联董事回避表决的情况下经第三届董事会第八次会议审议通过，履行了必要的法律程序。平安证券对永兴特钢本次关联交易事项无异议。

　七、备查文件

　1、董事会决议；

　2、独立董事事前认可该交易的书面文件；

　3、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　4、保荐机构出具的《平安证券有限责任公司关于永兴特种不锈钢股份有限公司关联交易》的核查意见。

　永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

　二〇一五年六月二十六日

　股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 编号：2015-0013号

　永兴特种不锈钢股份有限公司

　关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入自筹资金的议案》，同意公司以首次公开发行股票募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金9,187.45万元。现将有关情况公告如下：

　一、 募集资金资本投入和置换情况概述

　经中国证券监督管理委员会证监许可［2015］720号文核准，公司首次公开发行人民币普通股5000万股，发行价格为21.74元/股。募集资金总额为108,700万元，扣除保荐、承销等发行费用8,919.85万元后，实际募集资金净额为99,780.15万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年5月8日对公司首次公开发行股票募资资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2015]116号《验资报告》。

　在公司首次公开发行股票募资资金到位前，为保障募投项目的顺利实施，本公司已用自筹资金预先投入募集资金投资项目年产5万吨耐高温、抗腐蚀、高强度特种不锈钢深加工项目及永兴特钢企业技术中心建设项目。预先投入的自筹资金金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于永兴特种不锈钢股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

　依据前述鉴证报告，公司本次拟用募集资金置换预先自筹资金共计人民币9,187.45万元，具体情况如下：

　单位:人民币万元

　■

　二、 募集资金置换预先投入自筹资金的实施

　公司拟于2015年7月31日前使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金9,187.45万元。

　公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，将进一步提升公司的经营效益，有利于全体股东的利益。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募投项目的正常实施，不存在损害股东利益的情况，本次募集资金置换的时间距公司募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。

　2015年6月26日，公司第三届董事会第八次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换前期投入自筹资金的议案》，公司第三届监事会第四次会议审议并通过了《关于使用募集资金置换前期投入自筹资金的议案》，公司全体独立董事对上述使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了同意意见。

　三、相关方对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的意见

　（一）董事会意见

　2015年6月26日，公司第三届董事会第八次会议通过了《关于使用募集资金置换前期投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金9,187.45万元置换预先已投入的自筹资金。

　（二）独立董事意见

　经了解，我们认为，公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司相关制度的规定，本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害公司和公司全体股东利益的情形。同意公司使用募集资金9,187.45万元置换预先投入自筹资金。

　（三）监事会意见

　2015年6月26日，公司第三届监事会第四次会议通过了《关于使用募集资金置换前期投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金9,187.45万元置换预先已投入的自筹资金。

　（四）保荐机构意见

　保荐机构认为：永兴特钢以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况己由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了的专项鉴证报告，以自筹资金预先投入募集资金投资项目事项己经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了同意意见，履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形。本保荐机构同意永兴特钢以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

　（五）会计师事务所鉴证结论

　我们认为，永兴特钢公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了永兴特钢公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

　四、备查文件

　1、第三董事会第八次会议决议；

　2、第三届监事会第四次会议决议；

　3、永兴特种不锈钢股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　4、保荐机构出具的《平安证券有限责任公司关于永兴特种不锈钢股份有限公司以募投资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》；

　5、天健会计事务所（特殊普通合伙）出具的《关于永兴特种不锈钢股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

　特此公告。

　永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

　二〇一五年六月二十六日