证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2015-35

　北方光电股份有限公司

　第五届董事会第四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　1、北方光电股份有限公司第五届董事会第四次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。

　2、会议通知于2015年6月19日以传真、电邮及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2015年6月25日上午10时以通讯表决方式召开。

　3、会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

　二、董事会会议审议情况

　本次董事会会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

　1、《关于修订公司<章程>的议案》

　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　2、《关于制定公司<在兵工财务有限责任公司关联存款资金风险控制制度>和<在兵工财务有限责任公司关联存款应急处置预案>的议案》

　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　3、《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》

　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　北方光电股份有限公司董事会

　二〇一五年六月二十七日

　证券代码：600184 证券简称：光电股份 公告编号：临2015-36

　北方光电股份有限公司

　关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　股东大会召开日期：2015年7月13日

　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一)股东大会类型和届次

　2015年第三次临时股东大会

　(二)股东大会召集人：董事会

　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2015年7月13日 下午2点30分

　召开地点：陕西省西安市长乐中路35号公司会议室

　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2015年7月13日

　至2015年7月13日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　《关于修订公司<章程>的议案》已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，并于2015年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和?《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露。

　2、 特别决议议案：1

　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：　 

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、会议出席对象

　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　(三)公司聘请的律师。

　(四)其他人员

　五、会议登记方法

　1、登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续。

　拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2015年7月10日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。

　2、登记时间：2015年7月10日（星期五）上午8:30-11:30，下午2:30-5:00（信函以收到邮戳为准）。

　3、登记地点：北方光电股份有限公司证券管理部

　六、其他事项

　1、股东大会会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。

　2、会议联系方式：

　通讯地址：陕西省西安市新城区长乐中路35号光电股份证券管理部

　邮政编码：710043

　电话：029-82537951 传真：029-82526666

　联系人：籍俊花、黄强

　特此公告。

　附件：授权委托书

　北方光电股份有限公司董事会

　2015年6月27日

　附件：

　授权委托书

　北方光电股份有限公司：

　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年7月13日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临2015-37

　北方光电股份有限公司

　关于修订公司《章程》的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　公司现行《章程》于2014年5月15日经公司2013年度股东大会审议通过。公司已实施了2014年度资本公积转增股本方案，需将注册资本由209,380,413元变更为418,760,826元。同时根据2012年5月中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和2014年10月颁布的《上市公司章程指引（2014年修订）》以及其他规范性法律文件的规定，对公司《章程》进行修订，具体如下：

　■

　特此公告。

　北方光电股份有限公司董事会

　二〇一五年六月二十七日