证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2015-066

　恒天海龙股份有限公司

　第九届董事会第二十四次临时会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二十四次临时会议通知于2015年6月8日以书面形式发给公司内部董事；以电子邮件方式发给公司外部董事。恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二十四次临时会议于2015年6月11日以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长季长彬先生主持，审议通过了以下议案：

　1、《恒天海龙股份有限公司关于投资设立子公司的议案》

　此议案的详细情况见公司同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）的挂网公告。（公告编号：2015-067）

　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　恒天海龙股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年六月十一日

　证券代码：000677 股票简称：*ST海龙 公告编号：2015-067

　恒天海龙股份有限公司

　关于投资设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资概述

　恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展需要，拟以自有资金3000万元人民币投资设立全资子公司，投资完成后，公司持有该子公司100%的股权。

　2015年6月11日，公司召开第九届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《恒天海龙股份有限公司关于投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，该事项属于公司董事会的决策权限，不需要提交至股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、拟投资设立子公司基本情况

　1．公司名称：潍坊恒天海龙新材料有限责任公司

　2．住所：潍坊市寒亭区海龙路1825号89号楼

　3．法定代表人：申孝忠

　4．注册资本：3000万元人民币

　5．股权结构：恒天海龙股份有限公司持有100%股权

　6．出资方式：以自有资金出资

　7．经营范围：许可证范围内普通货运（有效期限内许可证为准）。化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖、纱、布、面料的生产（不含印染）、销售；备案进出口业务；浆粕的来料加工；纺织技术的开发、研究、服务、咨询、转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

　三、设立子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

　1．设立的目的：根据公司战略发展需要设立全资子公司。

　2.存在的风险及对公司的影响：上述设立全资子公司事宜还需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。子公司的成立对公司经营业绩无重大影响。

　四、备查文件

　1．恒天海龙股份有限公司第九届董事会第二十四次临时会议决议。

　恒天海龙股份有限公司

　董 事 会

　二〇一五年六月十一日