证券代码:000560 证券简称:昆百大A 公告编号:2015-042号
昆明百货大楼(集团)股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称“昆百大”或“本公司”)第八届董事会第十八次会议的通知于2015年5月15日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式发出。会议在保障董事充分表达意见的前提下,于2015年5月22日以通讯方式召开。会议应参会董事7名,实际参会董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过与会董事充分讨论与审议,会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
根据公司战略发展规划,出于战略发展的需要,为延伸公司产业链,丰富公司产业链的服务功能,培育新的利润增长点,公司拟在深圳设立全资子公司前海百大金融服务(深圳)有限公司,该公司认缴注册资本总额人民币1000万元,本公司以自有资金全额出资。
本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相关规定,本次对外投资金额属本公司董事会审批权限,不需经股东大会批准。
该事项详细内容参见本公司于2015年5月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2015-043号)。
特此公告。
昆明百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
2015 年 5月23日
证券简称:昆百大A 证券代码:000560 公告编号:2015-043号
昆明百货大楼(集团)股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资设立全资子公司情况概述
1.对外投资的基本情况
根据公司战略发展规划,出于战略发展的需要,为延伸公司产业链,丰富公司产业链的服务功能,培育新的利润增长点,公司拟在深圳设立全资子公司前海百大金融服务(深圳)有限公司,该公司认缴注册资本总额人民币1000万元,本公司以自有资金全额出资。
2.审批情况
本公司2015年5月22日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相关规定,本次对外投资金额属本公司董事会审批权限,不需经股东大会批准。
二、投资主体的基本情况
本次投资的投资主体为本公司,无其他投资主体。
三、投资标的的基本情况
1.公司名称:前海百大金融服务(深圳)有限公司;
2.公司类型:有限责任公司(法人独资);
3.认缴注册资本总额:(人民币)1000万元;
4.出资方式:现金出资;
5.资金来源:自有资金;
6.住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司);
7.营业期限:永久经营;
8.法定代表人:何道峰;
9.经营范围:金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事中介外包服务(根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经营);受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务);股权投资;财务信息咨询(不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
10.股东持股:本公司持有前海百大金融服务(深圳)有限公司100%股权。
以上公司名称、经营范围等信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。董事会授权经营班子办理具体设立登记等事宜。
四、本次对外投资设立子公司的目的、存在的风险及对公司的影响
1.对外投资的目的及对公司可能产生的影响
本次对外投资有利于延伸公司产业链,丰富公司产业链的服务功能,培育新的利润增长点,符合公司战略发展规划。本项目将给公司带来较好的经济效益,提升公司的竞争能力。
2.可能存在的风险及应对措施
本次对外投资可能面临政策风险、市场风险和新业务的管理风险等相关风险。针对可能出现的风险,公司进行了审慎研究和决策。公司将认真学习最新政策,严格按照相关法律、法规和规范性文件要求,采取适当的策略、管理措施加强风险管控。
五、备查文件目录
公司第八届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
昆明百货大楼(集团)股份有限公司
董 事 会
2015 年 5月23日