证券代码：000560 证券简称：昆百大A 公告编号：2015-042号

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　第八届董事会第十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司（以下简称“昆百大”或“本公司”）第八届董事会第十八次会议的通知于2015年5月15日分别以专人送达、电子邮件和电话通知等方式发出。会议在保障董事充分表达意见的前提下，于2015年5月22日以通讯方式召开。会议应参会董事7名，实际参会董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　经过与会董事充分讨论与审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

　根据公司战略发展规划，出于战略发展的需要，为延伸公司产业链，丰富公司产业链的服务功能，培育新的利润增长点，公司拟在深圳设立全资子公司前海百大金融服务（深圳）有限公司，该公司认缴注册资本总额人民币1000万元，本公司以自有资金全额出资。

　本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相关规定，本次对外投资金额属本公司董事会审批权限，不需经股东大会批准。

　该事项详细内容参见本公司于2015年5月23日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2015-043号）。

　特此公告。　

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2015 年 5月23日

　证券简称：昆百大A 　 证券代码：000560　 公告编号：2015-043号

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　关于投资设立全资子公司的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、对外投资设立全资子公司情况概述

　1.对外投资的基本情况

　根据公司战略发展规划，出于战略发展的需要，为延伸公司产业链，丰富公司产业链的服务功能，培育新的利润增长点，公司拟在深圳设立全资子公司前海百大金融服务（深圳）有限公司，该公司认缴注册资本总额人民币1000万元，本公司以自有资金全额出资。

　2.审批情况

　本公司2015年5月22日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

　本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的相关规定，本次对外投资金额属本公司董事会审批权限，不需经股东大会批准。

　二、投资主体的基本情况

　本次投资的投资主体为本公司，无其他投资主体。

　三、投资标的的基本情况

　1.公司名称：前海百大金融服务（深圳）有限公司；

　2.公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　3.认缴注册资本总额：(人民币)1000万元；

　4.出资方式：现金出资；

　5.资金来源：自有资金；

　6.住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）；

　7.营业期限：永久经营；

　8.法定代表人：何道峰；

　9.经营范围：金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事中介外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务）；股权投资；财务信息咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

　10.股东持股：本公司持有前海百大金融服务（深圳）有限公司100％股权。

　以上公司名称、经营范围等信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。董事会授权经营班子办理具体设立登记等事宜。

　四、本次对外投资设立子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

　1.对外投资的目的及对公司可能产生的影响

　本次对外投资有利于延伸公司产业链，丰富公司产业链的服务功能，培育新的利润增长点，符合公司战略发展规划。本项目将给公司带来较好的经济效益，提升公司的竞争能力。

　2.可能存在的风险及应对措施

　本次对外投资可能面临政策风险、市场风险和新业务的管理风险等相关风险。针对可能出现的风险，公司进行了审慎研究和决策。公司将认真学习最新政策，严格按照相关法律、法规和规范性文件要求，采取适当的策略、管理措施加强风险管控。

　五、备查文件目录

　公司第八届董事会第十八次会议决议。

　特此公告。

　昆明百货大楼（集团）股份有限公司

　董 事 会

　2015 年 5月23日