特别提示

　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中珠控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月29日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司自董事会审议通过后一年内，在保障日常经营资金需求、确保资金安全并有效控制风险的前提下，以不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行投资理财，该人民币3亿元额度可由公司及全资子公司、控股子公司（含控股子公司的子公司）共同循环滚动使用（详见公司2015年4月30日发布的《中珠控股关于使用自有资金进行投资理财的公告》，公告编号2015-036号）。

　根据以上决议，公司下属控股子公司珠海中珠亿宏矿业有限公司（以下简称“中珠亿宏”）于近日与珠海华润银行股份有限公司拱北支行签订协议，购买人民币4200万元“润金6号人民币理财产品”，具有情况如下：

　一、向珠海华润银行股份有限公司拱北支行购买理财产品的主要情况

　1、产品名称：润金6号人民币理财产品；

　2、理财期限：186天；

　3、产品类型：非保本浮动收益型；

　4、风险评级：偏低风险；

　5、币种：人民币；

　6、理财成立日：2015年5月18日；

　7、理财到期日：2015年11月20日（到期日当日不计算理财收益）；

　8、预计年化收益率：5.8%；

　9、购买理财产品金额：4200万元；

　10、资金来源：自有闲置资金；

　11、投资方向：主要投向范围包括:银行现金、同行拆借、央行票据、银行间市场债券、债券回购、货币基金、债券基金、符合监管要求的信托计划、其他金融机构（证券公司、资产管理公司、基金公司等）的资产管理计划等；

　12、关联关系：公司与珠海华润银行股份有限公司拱北支行无关联关系；

　13、风险提示：本产品有本金及理财收益风险、政策风险、利率风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险；珠海华润银行不保证理财资金本金和收益；任何预计收益、预期收益、测算收益或类似表述均不等于实际收益。

　二、风险控制措施

　1、董事会授权公司董事长在额度内审批相关事宜并签署相关合同文件，由公司财务负责人负责组织实施，公司财务部相关人员对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。公司财务部如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将利用银行票据等金融手段，及时采取相应措施，控制投资风险。

　2、公司内部审计部门负责对投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，加强风险控制和监督，每个季度末对所有理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则合理预计收益情况，并向公司董事会审计委员会报告。

　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　三、对公司的影响

　1、上述理财产品的购买资金为公司自有闲置资金，已经公司董事会授权，在不超过人民币3亿元额度内，可由公司及全资子公司、控股子公司（含控股子公司的子公司）共同循环滚动使用。

　2、公司本次购买的理财产品，风险偏低、期限短，在不影响公司业务的正常发展，确保资金安全并有效控制风险的前提下，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益。

　四、截止本公告日，公司利用自有资金购买理财产品的情况

　截止本公告日，公司在银行购买的理财产品尚未到期的余额为4200万元。

　五、备查文件

　1、中珠控股第七届董事会第三十六次会议决议。

　2、公司与珠海华润银行股份有限公司拱北支行签订的《机构理财协议书》。

　特此公告。

　中珠控股股份有限公司

　董事会

　二〇一五年五月二十三日