本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次股东大会没有出现否决议案。

　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

　一、会议召开和出席情况

　1、召开时间

　（1）现场会议时间：2015年5月22日14:30

　（2）网络投票时间：2015年5月21日－2015年5月22日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年5月22日9:30－11:30和13:00－15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月21日15:00－5月22日15:00。

　2、召开地点：公司怡心园会议厅

　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合

　4、召 集 人：公司董事会

　5、主 持 人：刘中国董事长

　本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　6、出席会议的股东及代理人共计396人，代表股份数为 2,443,507,932股，占公司股份总数（3,795,966,720股）的64.37%。

　（1）出席现场会议的股东及股东代理人共28人，代表股份数为2,135,126,880股，占公司股份总数的56.25%；

　（2）通过网络投票的股东共计368人，代表股份数为 308,381,052股，占上市公司总股份的8.12%。

　7、公司董事、监事及高管人员计14人出席会议，见证律师 2 人列席会议。

　二、议案审议表决情况

　本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式，各项议案表决结果如下：

　议案一：2014年度报告

　同意2,434,463,445 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.6299 %；反对7,972,191 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.3263%；弃权1,072,296股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.0439%。

　其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：

　同意306,092,082股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的97.1300%；反对7,972,191股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份2.5298%；弃权1,072,296 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.3403%。

　表决结果：通过。

　议案二：2014年董事会工作报告

　同意2,434,443,045 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.6290%；反对8,010,491 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.3278%；弃权1,054,396 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.0432%。

　其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：

　同意306,071,682 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的97.1235%；反对8,010,491股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份2.5419%；弃权1,054,396 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的0.3346%。

　表决结果：通过。

　议案三：2014年监事会工作报告

　同意2,434,443,045 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.6290%；反对7,972,091 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.3263%；弃权1,092,796 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.0447%。

　其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：

　同意306,071,682 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的97.1235%；反对 7,972,091股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份2.5297%；弃权 1,092,796股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0.3468%。

　表决结果：通过。

　议案四：2014年度财务决算报告

　同意2,434,411,145 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.6277%；反对8,009,424 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.3278%；弃权1,087,363股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.0445%。

　其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：

　同意 306,039,782股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份97.1134 %；反对8,009,424股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份 2.5416%；弃权 1,087,363股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份0.3450%。

　表决结果：通过。

　议案五：2014年度分配方案

　同意2,433,912,744 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.6073 %；反对8,865,626 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.3628%；弃权729,562 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.0299%。

　其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：

　同意 305,541,381股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的96.9552%；反对8,865,626 股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份2.8133%；弃权729,562股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0.2315%。

　表决结果：通过。

　议案六：关于2015年度日常关联交易预计的议案

　在本议案的表决中，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，关联股东宜宾市国有资产经营有限公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司、持有公司股份的关联董事、监事及高级管理人员回避此项议案的表决。实际有权参与此项议案表决的股东为386人，所持股份数为314,875,499股。

　同意301,768,497 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数95.8374%；反对12,859,901 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数4.0841%；弃权247,101 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.0785%。

　其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：

　同意 301,768,497股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 95.8374%；反对12,859,901股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份4.0841%；弃权247,101股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份 0.0785%。

　表决结果：通过。

　议案七：关于2015年度续聘会计师事务所的议案

　同意2,434,395,945 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数99.6271%；反对7,928,124股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.3245%；弃权1,183,863 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数0.0484%。

　其中，持有公司 5%以下股份股东的表决情况：

　同意 306,024,582股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 97.1086%；反对7,928,124股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份 2.5158%；弃权1,183,863股，占出席会议持股百分之五以下股东所持有效表决股份的 0.3757%。

　表决结果：通过。

　四、备查文件

　1、2014年度股东大会相关材料；

　2、2014年度股东大会表决票；

　3、2014年度股东大会决议；

　4、2014年度股东大会的法律意见书。

　特此公告

　宜宾五粮液股份有限公司董事会

　2015年5月23日