证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2015-044
金安国纪科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金安国纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议通知于2015年5月14日发出,2015年5月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,应参加董事九名,实参加董事九名,公司监事及高级管理人员列席会议,会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议,通过了《关于全资子公司金联科技(金寨)有限公司进行暂停生产的议案》。
表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《关于全资子公司金联科技(金寨)有限公司进行暂停生产的公告》(公告编号:2015-045)。
三、备查文件
《第三届董事会第五次会议决议》
特此公告!
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十三日
证券代码:002636 证券简称:金安国纪 公告编号:2015-045
金安国纪科技股份有限公司关于全资子公司金联科技(金寨)有限公司进行暂停生产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金安国纪科技股份有限公司(以下简称“金安国纪”或“公司”)于2015年5月22日召开第三届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于全资子公司金联科技(金寨)有限公司进行暂停生产的议案》。
公司全资子公司金联科技(金寨)有限公司(以下简称“金联科技”)担负着公司覆铜板新产品试验用实验工厂的作用,通过金联科技在PCB行业中对公司研发的覆铜板新产品进行试用和完善,直接接触PCB下游客户(覆铜板产品的直接使用客户),使公司研发出更多、更新、性价比更高、能适应各种客户需求的覆铜板新产品。自设立以来,金联科技为公司覆铜板产品的更新与研发起到了积极作用。
金联科技虽承担本公司的覆铜板新产品实验任务,但自金联科技成立后,运行成本过高,而且由于距离公司较远,时效性也不够。鉴于此,公司董事会本着控制风险和成本的原则,为更好地维护公司和广大股东的利益,经研究决定:停止对金联科技继续投资,即日起暂停金联科技的生产和销售。金联科技承担的覆铜板新产品试用功能,公司将另行安排。
此次金联科技停产对公司2014年业绩没有影响,对2015年的业绩也不会造成重大的影响。对于金联科技的后续处置,公司董事会将研究后另行召开会议审议并及时披露。
特此公告!
金安国纪科技股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十三日