本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015 年5月19日披露了《对外投资公告》，公司拟以自有资金人民币500万元向润峰电力有限公司收购润峰电力（郧西）有限公司（以下简称“润峰电力（郧西）”）100%的股权。相关内容详见公司登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资公告》（公告编号：2015-063）。

　根据润峰电力（郧西）股东会决议，聘任姜兴均先生为润峰电力（郧西）执行董事、经理兼法定代表人，聘任蔡立强先生为润峰电力（郧西）监事。根据润峰电力（郧西）《公司章程》“公司法定代表人由执行董事担任”“公司设监事一人，由股东委派”等规定，姜兴均先生担任润峰电力（郧西）法定代表人，蔡立强先生担任润峰电力（郧西）监事。

　2015年5月22日，公司收到润峰电力（郧西）的通知，润峰电力（郧西）已办理完成相关工商变更登记手续，并领取了郧西县工商行政管理局换发的营业执照和相关工商登记资料，相关工商登记事项变更如下：

　（一）营业执照

　■

　除上述信息外，营业执照其他信息未发生变更。

　（二）股东及股权结构如下：

　单位：万元

　■

　（三）公司章程

　变更前

　第四章 股东的名称、出资方式、出资额和出资时间

　第九条 股东的名称、住所如下：

　股东：润峰电力有限公司

　住所：山东省济宁市微山经济开发区润峰可设计院

　第十条 股东的出资方式、出资额和出资时间

　股东润峰电力有限公司以货币出资2000万元人名币，占注册资本的100%，公司注册资本全部于公司设立登记前缴足。

　变更后

　第四章 股东的名称、出资方式、出资额和出资时间

　第九条 股东的名称、住所如下：

　股东：广东猛狮电源科技股份有限公司

　住所：广东省汕头市澄海区莲河西路

　第十条 股东的出资方式、出资额和出资时间

　股东广东猛狮电源科技股份有限公司以货币出资2000万元人名币，占注册资本的100%，公司注册资本全部于公司设立登记前缴足。

　此次变更后润峰电力（郧西）成为公司全资子公司。

　（四）其他工商变更登记事项

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　除上述变更外，润峰电力（郧西）有限公司《公司章程》的修改情况在郧西县工商行政管理局进行了备案登记。

　特此公告。

　广东猛狮电源科技股份有限公司

　董事会

　二〇一五年五月二十二日