本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2015年5月14日，湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司（以下简称“海利集团”）通知，海利集团向湖南省国资委递交的《关于增资扩股引进投资者的请示》，已获得湖南省国资委湘国资产权函[2015]48号文件批复同意。

　湖南省国资委《关于湖南海利高新技术产业集团有限公司增资扩股引进投资者有关问题的批复》（湘国资产权函[2015]48号）主要内容如下：一、同意海利集团通过增资扩股的方式引入投资者，认缴海利集团公司新增注册资本，其中：湖南湘投控股集团有限公司所属企业认缴新增注册资本后持有海利集团10%股权；其他投资者认缴新增注册资本后持有海利集团49%股权。增资扩股完成后，湖南省国资委持有海利集团41%股权。二、拟由其他投资者认缴的新增注册资本应通过湖南省联合产权交易所公开挂牌，增资挂牌价格不得低于经湖南省国资委备案的评估价。其中：海利集团管理层及核心骨干团队可参与平等竞买4%标段的股权，具体持股方案另行报湖南省国资委审批。

　此次海利集团拟增资扩股引进投资者，对本公司目前生产、经营、管理等方面无直接影响。增资扩股引进投资者工作完成后，海利集团仍然为本公司控股股东，湖南省国资委仍然为本公司实际控制人。

　本公司董事会将密切关注上述事项的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　由于海利集团增资扩股引进投资者事项尚具有不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　湖南海利化工股份有限公司董事会

　2015年5月14日

　报备文件

　（一） 湖南省国资委湘国资产权函[2015]48号文件