本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　公司于2015年4月15日召开了八届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于<中茵股份有限公司发行股份购买资产预案>的议案》等相关议案，并于 2015年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了本次重大资产重组预案相关公告，公司股票于2015年4月16日起复牌。现将公司重大资产重组进展情况公告如下：

　一、重大资产重组进展情况

　自预案披露以来，公司及公司聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组工作。目前，在标的公司的积极配合下，以2015年3月31日为审计及评估基准日，审计机构正在继续开展对本次重大资产重组涉及的标的资产的审计和盈利预测审核工作；评估机构正在继续开展对本次重大资产重组涉及的标的资产的评估工作；独立财务顾问和律师正在继续开展本次重组的尽职调查等相关工作。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组的相关事项，披露正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的审批程序。

　本次重大资产重组拟收购的标的公司闻泰通讯股份有限公司目前经营正常，各项业务有序开展。

　二、特别提示

　（一）根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所关于上市公司信息披露工作备忘录的有关规定，公司在发出召开审议本次交易事项的股东大会通知之前，将每30日发布一次重大资产重组进展公告。

　（二）截至本公告日，未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

　（三）公司于2015年4月16日披露的《中茵股份有限公司发行股份购买资产预案》中已说明了本次重大资产重组有关的风险因素，敬请投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

　公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　中茵股份有限公司董事会

　二○一五年五月十五日