本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、 特别提示

　本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况。

　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　二、 会议基本情况

　1、会议召开时间：

　（1）现场会议时间：2015年5月14日下午14:30，现场会议召开地点为北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

　（2）网络投票时间：2015年5月13日至5月14日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月14日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月13日下午15:00至2015年5月14日下午15:00期间的任意时间。

　2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　3、会议出席情况：

　（1）现场出席会议股东情况：股东及股东代表共12名，代表具有表决权的股份数132,590,989股，占公司总股份198,198,737股的比例为66.8980%；其中，中小股东2名，代表具有表决权的股份数16,480,686股，占公司总股份198,198,737股的比例为8.3152%；

　（2）网络参与会议股东情况：根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计0名，代表股份0股，占公司总股份198,198,737股的比例为0.0000%；

　上述现场与网络出席股东共12名，代表具有表决权的股份数为132,590,989股，占公司总股份198,198,737股的比例为66.8980%；其中，中小股东2名，代表具有表决权的股份数16,480,686股，占公司总股份198,198,737股的比例为8.3152%；

　公司全体董事、监事和高级管理人员参加了本次现场股东大会；见证律师周游列席本次会议。

　三、 议案审议情况

　1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

　总表决情况：

　同意132,590,989股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意16,480,686股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

　2、审议通过了《2014年度监事会工作报告》

　总表决情况：

　同意132,590,989股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意16,480,686股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

　3、审议通过了《2014年度财务决算报告》

　总表决情况：

　同意132,590,989股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意16,480,686股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

　4、审议通过了《2014年度利润分配方案》

　总表决情况：

　同意132,590,989股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意16,480,686股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

　5、审议通过了《2014年度报告》及其摘要

　总表决情况：

　同意132,590,989股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意16,480,686股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

　6、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构的议案》

　总表决情况：

　同意132,590,989股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意16,480,686股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

　7、审议通过了《关于定向回购王新、李勇2014年度应补偿股份的议案》

　关联股东回避该议案表决。

　总表决情况：

　同意116,110,303股，占出席会议股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

　8、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜并修订<公司章程>的议案》

　总表决情况：

　同意132,590,989股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。

　中小股东总表决情况：

　同意16,480,686股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。

　四、独立董事述职情况

　公司独立董事向与会股东及股东代表作2014年度述职报告。

　五、律师出具的法律意见

　本次会议由北京市万商天勤律师事务所的代表律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　特此公告

　北京久其软件股份有限公司

　2015年5月15日